Мгновенный обмен криптовалюты И замена биткоином* 500 парам • Nexo, криптообменник .

Крупнейший владелец криптообменника Беларусь", объявленный в международном опросе Главное следственное управление Беларуси завершило расследование 3 уголовных дел, обвиняемых в оказании помощи владельцу криптовалютной биржи Bitok. Меня в уклонении от уплаты налогов. По данным следственного комитета, владельцы Bitok. Я (ранее Биток. by) Владислав Кучинский и его сообщники обменяли через биржу необходимую сумму в размере более 2900 миллионов долларов. Ущерб от уклонения от уплаты налогов составил более 900 тысяч белорусских рублей, сообщили в СК. Министерство назвало сервис "крупнейшей криптовалютной биржей в Беларуси". Подозреваемые, совершившие преступление, использовали методы анонимизации в Интернете, SIM-карты, зарегистрированные на подставных лиц, и аккаунты на зарубежных криптоплатформах. Из-за этого им долгое время не удавалось привлечь внимание правоохранительных органов и оставаться в тени" - это Соединенное Королевство. В результате расследования власти заявили, что биржа фактически использовалась "для осуществления мошенничества и финансирования экстремистской деятельности". Британский сотрудник подчеркнул, что сервис не считается резидентом крупного белорусского технопарка и не зарегистрирован в установленном порядке. В ходе расследования было задержано более 280 человек.9000, компьютеры и документы, подтверждающие предполагаемую причастность к зверствам. Кроме того, власти допросили "крупнейшего клиента" сервиса, который осуществил транзакции на запрошенную сумму более 550 000 долларов. Правоохранительные органы также имели доступ к базе данных биржи и информации о 2000 пользователях. "Деятельность этих покупателей расследуется криминальными авторитетами.」 Расследование показало, что подозреваемый имел банковские счета в Беларуси и Грузии. Они были арестованы. Далее, идентификация сообщников Кучинского и их решение задержать Битока. Я продолжал работать. Владелец биржи сам отправил сообщение покупателю с советом избегать обращения в правоохранительные органы и "предпринял шаги для снятия валюты с проверенных счетов", сообщили в Великобритании. Кучинский был представлен в международном опросе. Его обвиняют в массовом уклонении от уплаты налогов. Напомним, что 4 мая Министерство юстиции Беларуси установило порядок взыскания единиц цифровой валюты в рамках процедуры принудительного исполнения. Дмитрий Гора, председатель следственного комитета, заявил 5 мая, что департамент уже активно занят. криптовалюты . Читайте новости ForkLog bitcoin в Telegram News криптовалют Курсы и специалисты.