Как собрать «боли» аудитории и превратить их в оффер / Перекачка. Официальный вестник、 инструменты привлечения клиентов в банк .

За что банк Вы можете заблокировать свою учетную запись клиента : Основы и все методы, которых следует избегать Лучшее денежное вторжение в нашем telegram-канале. Нет никаких безумно раздражающих новостей. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить. Не так давно СМИ избегали новостей о том, что МТС- банк Сначала мы объявили о предложении "Кто платит больше с помощью QR-кодов", а затем заблокировали ваши любимые аккаунты, которые могли совершать подозрительно крупные платежи. Казалось, это решало конкретную историю, но проблема оставалась: в любом случае банк Вы имеете право заблокировать свой аккаунт клиента ? Финдок объясняет. Почему банки блокируют счета клиентов Основной причиной неожиданного замораживания счетов является "Закон о борьбе с легализацией прибыли преступными методами (отмыванием денег) и финансированием терроризма". Соблюдая этот закон、 банки Они следят за тем, чтобы открытые в них счета не использовались для незаконных целей. В первую очередь это относится к юридическим лицам. Банки следят за тем, чтобы не совершать операций с наличными. Это происходит, когда создается организация, которая ничего не делает и только снимает деньги со счета под определенный процент. Существует огромный неконтролируемый экономический поток, который государству совсем не нравится. Банкиры также внимательно следят за подозрительными транспортными цепочками. и в то же время подозрение было. банку Это может раздражать, как начало цепочки (внезапно мошенник крадет чьи-то деньги и пытается скрыть свои следы), например, прикрытие (когда деньги проходят через несколько счетов и попадают к террористам). В целях соблюдения Закона об отмывании денег подобная история может привести к блокировке.когда? банк Он потратит его впустую клиента И вот он вдруг начал выполнять какие-то необычные операции. Например, предположим, что у человека нет денег, и внезапно на его счет начинают поступать миллионы долларов. Конечно, такое случается, например, при получении наследства или перепродаже жилья, но границы очень изящны. Чиновники имеют все возможности и заинтересованы в том, откуда берутся средства. Анастасия Хрусталева, старший вице-президент IC Fontvielle, сказала: - Опять же, примеры включают крупные квитанции с безналичными платежами и немедленные переводы в наличные, когда сумма квитанции значительно отличается от обычной транзакции. Или ввести банковскую карту для безналичных платежей большому количеству физических лиц, обычно для покупки бесполезных товаров, регулярных рекламных акций и, например, при отсутствии таковых больше. Здесь очень много разновидностей. еще 1 вещь, которую следует помнить: точные критерии "Эта функция великолепна, но это не » банки Они не произносят его. Потому что эта информация сразу же воспринимается людьми, которые буквально занимаются незаконной деятельностью. Например、 банк На самом деле он говорит, что собрал всего менее 10 000 рублей. Ему это неинтересно. Все кассиры сразу же остаются довольны и начинают фотографироваться за 9 999 рублей в банкомате. Но даже этих знаний недостаточно для реальной поддержки. что банк Он изучает множество моментов и может посчитать одни и те же манипуляции в разных условиях подозрительными или вполне обычными. "Подозрительная сумма для банка Это составит 600 000 рублей. В будущем, если перевод превысит этот лимит、 у банка Есть основания для запроса дополнительной информации. Аналогичный порог был установлен центральным банком под видом специального "поворотного пункта" - проверки законности переводов. Если операции на сумму более 600 000 рублей происходят регулярно, это может вызвать чрезмерное беспокойство со стороны Федеральной налоговой службы", - говорит Вера Калистратова из бухгалтерской консалтинговой компании "Простые решения". Я волнуюсь. привлечь Регулярные денежные переводы аналогичной суммы (по сути, признак того, что человек работает, но не платит подоходный налог). Здесь речь идет не обо всем, не о 115-ФЗ, а только о нарушениях налогового кодекса. Вывод: Нет четкого способа предотвратить блокировку вашей учетной записи, и маловероятно, что она будет заблокирована. Возможно, те, кто заинтересован в подозрительных транзакциях, делают выводы, но это не полезно тем, кто остается. Ключи, аристократы： банк Он хочет видеть твою нормальную клиента При приобретении получают общественный доход и тратят. То есть производить нужно, например, только самому. Или подойти как можно ближе к виду. Не удалось загрузить все результаты. Повторить попытку…