Все о блокировке счета – обучающий курс по 115-ФЗ

Целевой инструктаж по 115-ФЗ Укажите город, название программы или URL страницы. 6 сентября 2022 года Борьба с отмыванием (легализацией) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения (sub/ft/ban) За предоставление информации в рамках программы For/FT могут быть наложены штрафы в размере от 10 000 до 100 000 рублей. (часть 1 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях) Программа курса Международные стандарты для /ft Правовое регулирование пуха/фут Вниз/вверх мониторинг Разработка и внедрение системы внутреннего контроля Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом Требования к разработке стандартов внутреннего контроля Критерии для определения функций, подлежащих аудиту Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в секторе Under/Ft Система подготовки и обучения кадров организаций Актуальные вопросы, связанные с применением законодательства Российской Федерации в области Under/Ft в различных отраслях экономики и видах профессиональной деятельности Оценка изменений и ответы на вопросы участников Документация - сертификаты определенных образцов Руководитель организации Адвокат Бухгалтер/бухгалтер Услуги по обеспечению безопасности Служба внутреннего аудита Должностные лица, ответственные за организацию внутреннего контроля © 2022 Бизнес- обучение В России. 18+ Материал может быть использован при наличии активной гиперссылки на сайт rosbo.ru. Контроллер сайта не несет ответственности за содержание политических агитационных материалов по обработке персональных данных. фз обучение Для бухгалтеров: мы научим вас, как сохранить контроль по 115-ФЗ Для предпринимателей: мы покажем вам, как минимизировать риск". блокировки » счета 115 Федеральный закон "О противодействии отмыванию денег, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Цель Обучающего курса по 115-ФЗ - Предоставляет организациям и предпринимателям исчерпывающую и практическую информацию о ведении бизнеса на законных основаниях, а также инструменты, позволяющие избежать ограничений и "блокировок" счетов. Узнайте о художественном бизнесе. 7.1 от Федерального резервного совета. 115-ФЗ Адвокаты, нотариусы и лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью в сфере юридических или бухгалтерских услуг в рамках своих организаций, могут принять непосредственное участие обучении Борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма. В последний четверг каждого месяца компания 'Accept Group' будет поднимать тему искусства. 7.1 Федерального закона. № 115-ФЗ пройти обучение и повышать свои собственные качества. Специфика этого обучения Тот факт, что все вопросы рассматриваются только с точки зрения прав и обязанностей субъекта, упомянутых в ст. 7.1. Обучение проводится в режиме онлайн для жителей всей России. Во время мероприятия аудитория может задавать вопросы выступающим. После успешного прохождения теста участники получают именной сертификат установленного образца. В следующем намеренном брифинге будут разъяснены основные обязанности субъектов искусства. 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ Инновации в разработке правил внутреннего контроля в связи с внесением изменений в Закон о /ф/роме, Постановление Правительства РФ 14.07.2021 № 1188, вступившее в силу 13 января 2022 года.