Вебинар Федеральный закон № 115-ФЗ : основы антиотмывочного законодательства или что нужно знать, чтобы наладить беспрепятственное взаимодействие с банками . Все Тренинги. ру

Банки завершили проверку документов. по 115-ФЗ Здравствуйте. 2021.02.11. был получен запрос от ПАО "Сбербанк". Мы собрали и отправили документы, указанные в запросе, в кратчайшие сроки. Ответ следующий. Уважаемый клиент. Банк завершил проверку ваших документов. по 115-ФЗ1 . ВЫВОД: Предоставленные документы были рассмотрены банком с целью прояснения характера сделки и обеспечения соблюдения закона no. 115-ФЗ1 . В соответствии с пунктом 3.24 Условия 2, банк блокирует бизнес-карты и ограничивает систему "Сбербанк БизнесОнлайн". В Сбербанке БизнесОнлайн вам доступны: - уплата налогов, сборов, пеней, штрафов и обязательств в бюджетную систему Российской Федерации. - Платежи за перевод страховых взносов в дополнительные штат ы-Бухгалтерские фонды. - Переписка. с банком . Дополнительная информация: на счетах нет смешанных фондов. Поэтому для проведения операций можно обратиться в банковский отдел, а не в бухгалтерию, чтобы предоставить бумажное распоряжение и документацию, подтверждающую выполнение операции по выплате средств. Решение о возможности проведения такой операции принимается банком на основании предоставленной клиентом документации и результатов ее описания. В офисе только оплачивают кредит, выполняют зарплатный проект и отправляют платеж подрядчику банка . Искренне Ваш, Сбербанк После вопроса эксперта, он попытался уточнить, какие еще документы ему нужно будет предоставить, но чтобы Снять ограничения. Я не получил четкого ответа, специалист банка Геннадий передал мне текст полученного ответа, в котором говорится, что банк имеет право не обосновывать и не объяснять свое решение на вопрос, что нужно сделать с моей стороны, чтобы снять ограничения. Очевидно, что "Сберус" не заинтересован в работе с клиентами, не хочет помочь решить созданные им проблемы и не знает, как их профессионально решить. Основываясь на отзывах в интернете, "Сберба" меняет только внешний вид и название организации и пишет именно такие запросы и именно такие ответы многим клиентам. Я хочу работать на оценку, хочу регулярного сотрудничества, адекватных ответов на простые вопросы. В крайних случаях это просто "да" или "нет". Вебинар "Содружество". закон № 115-ФЗ : основы " антиотмывочного " законодательства или что нужно знать, чтобы наладить беспрепятственное взаимодействие с банками " ...Состоится в среду 17 августа 2022 года в 10:00 (время московское) и 16:00 Схема:. Нормативные основы " антиотмывочного " законодательства : Из чего состоит законодательство в сфере ПОД/ФТ? Down FL Основные понятия сектора. / ноги Тема. Идентификация клиентов и представителей клиентов. Уровни риска для клиентов. Критерии подозрительного клиента. Приостановка деятельности клиента. Дисквалификация денежных средств клиента. Иные обязанности банков Другие организации в секторе under/FL. Запросы банков Для деятельности клиентов. Правильная стратегия действий. при взаимодействии с банками . Методы обжалования банка ? Организационная информация 17 августа 2022 года с 14:00 до 18:00 (местное время) имеется в файле. Нейва Банк - Семинар для клиентов "Как не разочароваться? для банков . Перезагрузка по 115-ФЗ » Семинар для клиентов Нейва Банка: "Как не разочароваться. Как не расстраиваться. по 115-ФЗ 'В октябре 2019 года компания Neiva приглашает корпоративных клиентов и всех желающих на семинар, посвященный актуальным вопросам и проблемам банковского финансового менеджмента и последним изменениям. законодательства В соответствии с Федеральным законом № 115 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем (легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Члены Совета директоров NEUVA обсуждают с участниками семинара ряд вопросов, касающихся деятельности предприятия. Факты, применимые в настоящее время. банки в области ПОД/ФТ? Каковы признаки подозрительного банка и Т.З. Бизнес? законодательства ПОД/ФТ? Как защитить свою компанию от попадания в черный список? Какие меры поддержки клиентов в секторе Under/Ft предлагает Нейва Банк? Зарегистрироваться на семинары можно по единому многоканальному номеру телефона: 8-800-7000-213 и электронной почте: [email protected] или на сайте. Для регистрации вам понадобится название вашей компании, имя, номер телефона и электронная почта. Место проведения семинара: в Екатеринбурге Дата проведения: 10 октября (четверг) Место проведения: головной офис Нейва Банка, ул. Чапаева 3А (конференц-зал). Время: 16:00-18:00