Вебинар Федеральный закон № 115-ФЗ : основы « антиотмывочного » законодательства или что нужно знать, чтобы наладить беспрепятственное взаимодействие с банками Шалагинова Елена Германовна

115 Семинары по федеральному законодательству Программа "Мастатус": онлайн-семинары Целевая аудитория: семинар предназначен для руководителей отделов финансового надзора руководителей СВК. Описание программы:. 1. полномочия, предоставленные российским банкам для обеспечения соответствия кредитных организаций федеральным требованиям закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "при борьбе с отмыванием денег и преступных ресурсов, доходов и финансированием терроризма". 2. обзор наиболее типичных ошибок кредитных организаций при применении требований законодательства в сфере ПОД/ФТ. 3. деятельность кредитных организаций по выявлению и предотвращению подозрительных операций; и 4. рекомендации Банка Ван Россия по выявлению и определению банком информацию о подозрительных операциях. 5. ответственность кредитных организаций за нарушения. законодательства по ПОД/ФТ. 6. Нововведения в законодательство в сфере ПОД/ФТ. 7. ответы на вопросы. Вопросы преподавателю: вопросы на эту тему можно присылать не позднее, чем за три дня до начала тренинга. Федеральный семинар закон № 115-ФЗ : основы « антиотмывочного » законодательства или что нужно знать, чтобы наладить беспрепятственное взаимодействие с банками Отправьте электронное письмо по адресу. Шалагинова Елена Германовна не хочет сталкиваться с ситуацией банк Отказ в работе или блокировка доступа в Интернет банку Зарегистрируйтесь на семинар и узнайте: - Какие рекомендации необходимо соблюдать? чтобы у налоговой и банка Какие рекомендации должны быть даны? - Разберитесь, как и почему партнеры и как правильно оформлять документы. - Если это произойдет, какая информация и документация необходима для немедленного разблокирования доступа. 1. что нужно знать о Федерации. законе № 115-ФЗ клиенту банка ; 2. Риски клиента и риски знания клиента: последствия и ограничения владельца счета. 3. почему банк работы и как предотвратить это, может быть приостановлена. Стоимость участия составляет 6500 рублей. Скидки: многократным участникам компании - скидка 10%; постоянным клиентам компании - скидка 15%. Для профессиональных бухгалтеров - получите сертификат о прохождении ежегодного дополнительного обучения с возмещением затрат! Тел. (495) 517-15-97, 510-42-90 Счет за участие в семинаре и запрос дополнительной информации" банком по федеральному закону 115-ФЗ » Приглашаем вас на практические семинары в рамках проектов, которые Фонд разыгрывает с уполномоченными по защите прав предпринимателей в Свердловской области. - сфера применения федерального закона 115-ФЗ о - Наиболее часто используемые принципы при блокировке аккаунтов - Блокада должна быть снята. Верозелов Михаил Александрович, партнер бюро "Де Витте Эра". Участие бесплатное. Регистрация обязательна и возможна двумя способами: 1. через специальную форму на сайте регионального фонда "СВЕРДЛОВСК", на сайте www.sofp.ru (раздел: Заявка на поддержку / Поддержка / Участие); 2. по электронной почте, на электронный адрес В электронном письме необходимо написать информацию о компании (полное название, олово, имя участника, номер телефона, e-mail). Если у вас возникли трудности при оформлении заявки по лицевому счету, на ваши вопросы ответит наш эксперт: анна льриевна ерцова, +7 (343) 288-77-85 (хор 112).