Светофор - сервис по проверке надежности контрагентов | Банк

"Фонари". Скачать полную информацию о контрагенте Цветовое распознавание надежности с помощью банок красные. Компания уже прекратила свою деятельность или может быть вычеркнута. Например, банкротство введено потому, что он исключен из собственного государственного реестра юридических лиц или процесса ликвидации Желтый. Есть факты, которые заслуживают особого внимания. Такими событиями могут быть недавние изменения в руководстве, наличие органов по взысканию заработной платы и т.д. Зеленый. Выявлена финансовая деятельность бенефициара за последние 12 месяцев. Компания выиграла государственные закупки, получила разрешения и т.д. Как пользоваться услугой "Светофор Шаг 1. Нажмите на значок трафика, и вы получите отчет с явными результатами проверки контрагента . Для получения подробного отчета нажмите на ссылку Экспресс-отчет Шаг 2 На основе структурированных данных, подробного отчета и цветовых подсказок вам необходимо принять решение контрагенту Запустил ли центральный банк платформу для борьбы с отмыванием денег: что нужно знать компании. Теперь банки как они могут решать, как им поступать с фирмами, в зависимости от группы риска, к которой они относятся. С 1 июля 2022 года платформа начала работать с банковской системой "Ken Your Customer". — сервис Кто сообщает, когда компания вовлечена в банка - в подозрительных операциях по отмыванию денег или денег в наличной форме. Центральный банк считает, что банковская платформа поможет снизить количество неправомерных банкротств, заблокировать счета компаний и сократить расходы. Как это работает, и платформа "Кен с клиентами Все отечественные банки Мы подключаемся к платформе "знай своего клиента" и получаем от центрального банка информацию о рисках бизнес-групп и отдельных трейдеров, которым можно приписать - или провести - предполагаемые проблемы. По этим данным банки Мы можем определить, насколько серьезно проверять Клиентские операции. Платформа содержит информацию о примерно семи миллионах организаций и индивидуальных предпринимателей. Согласно закону о нарушениях. банки должны проверять Клиенты не позволяют компаниям незаконно зарабатывать деньги и выводить их за границу. Однако Центральный банк располагает большей информацией о компаниях и индивидуальных предпринимателях, чем все банка отдельные, а оценки Регулятора - более точные. Теперь банки Они могут сосредоточиться на действительно опасных клиентах и упростить задачу отказникам по соображениям совести. Они не отказывают им в ведении бизнеса или открытии счетов и не исключают их из сети. банк . Окончательное решение о добросовестности компании с точки зрения закона об обучении. банки Они берут это на себя, информация с платформы только помогает им в этом. Это. банк против оценки платформы. В этом случае они должны проинформировать об этом центральный банк и передать ему результаты собственной оценки. Платформа оценивает только компании и индивидуальных предпринимателей, обычные люди не учитываются, даже если у них есть личная практика в качестве адвоката, нотариуса или самозанятого. Трек 115 FZ. Электронный адрес для технической поддержки юридических лиц, использующих банковские системы клиент-банк: [email protected] Часы работы Служба поддержки пользователей банка для корпоративных клиентов понедельник с 9 до 18 часов и пятница с 9 до 17 часов. Специально для клиентов, пользователей банковских клиентских систем, новых сервис проверки контрагентов «СВЕТОФОР». Это автоматически и автоматически проверка контрагентов в системе клиент-банка. Он интегрирован в банковскую систему клиента Собирает факты, которые могут повлиять на решение клиента при совершении платежа Запрашивать об обнаруженных событиях с красными, желтыми и зелеными флажками Объясните, какие события о контрагенте найдены 'Плохие' претензии! В момент отправки платежа получатель может не знать, что он больше не выполняет свои обязательства. Светофоры" указывают на факты, которые указывают на проблему Если ФНС считает, что вы не проявили должной осмотрительности при осуществлении выбора контрагента Вы не можете предъявить НДС к возмещению. Даже если вы лечите сотни контрагентов , проверка Услуга доступна на сайте Traffic Light. *Данная услуга реализована на платформе Contour.Focus компании СКБ Контур. Copyright©2005-2022 Copyright АО Банк "Национальный стандарт" Все права защищены. Генеральное разрешение № 3421, выданное Банком России от 14 мая 2015 года Адрес электронной почты. для проверки Ван Пауэрс от Нотариссена: [email protected] Клиентская служба "Клиенты банка" (для корпоративных клиентов): +7 (495) 725-59-53, +7 (495) 956-17-24 Круглосуточная поддержка: +8 (800) 250-33-00 Контактная информация службы поддержки сайта: +7 (8442) 99-50-33, e-mail: [email protected]. Ответственность за полноту, достоверность и актуальность информации, опубликованной на сайте Елисеева Татьяна Анатольевна, Тел: +7 (495) 664-73-44, Email: [email protected]