Семинар: Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований Федерального закона № 115-ФЗ и нормативных актов Банк Российской Федерации в области ПОД/ФТ/ФТ ☛Паспорт. обучение – «Потенциал»

Федеральный закон № 115-ФЗ : Области законодательства по борьбе с отмыванием денег или в основном то, что нужно дворянам для беспрепятственного взаимодействия с банками. - Из чего состоит закон о противодействии отмыванию денег/ФТ? - Основные соображения по ПОД/ФТ. - Темы по ПОД/ФТ. 2. какие прямые обязанности возложены? на банки и иные организации в отношении борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма? - Выявление покупателей и последователей покупателей. Стоимость под риском покупателя. - Подозрительные аспекты сделок покупателя. - Приостановление деятельности покупателя. Блокирование валюты покупателя. - Другие обязанности. банков и других организаций в сфере ПОД/ФТ. 3. как можно минимизировать и преодолеть трудности, возникающие при оказании помощи покупателям в банковской сфере? • Запросы банков В операциях с клиентами. - Правильные стратегии поведения при работе с банками. - Как апеллировать к поведению банка ? 4. каковы прямые обязанности простого человека организации законом № 115-ФЗ И относится к вам организации ? Ответы на вопросы. Стоимость трансляции составляет 3500 рублей. (Сумма НДС),. Для партнеров ООО "Компания ЛАД-ДВА" стоимость трансляции составляет 2500 рублей. (Сумма НДС.) Семинары: "Настоящее. вопросы исполнения кредитными организациями требований Федерального закона № 115-ФЗ и нормативных актов Банк Российской Федерации в области ПОД/ФТ/ФРОМ". 1. требования законодательства Российской Федерации в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию глобальных клиринговых центров по кредитам (далее - "ПОД/ФТ/ФТ"). Новое: Федеральные законы № 173-ФЗ, 169-ФЗ, 74-ФЗ, 565-ФЗ, 482-ФЗ, 470-ФЗ, 90-ФЗ, 106-ФЗ, 112-ФЗ, 32-ФЗ. Инструкция № 188-I. Инструкция № 4935-U, 4936-U, 5075-U, 5083-U и 5108-U. 2. практическая реализация. кредитными организациями требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Финансовое прогнозирование Банка России и горячие позиции Службы финансового контроля. по вопросам Реализация этого. требований . 3. практическая реализация кредитными организациями требований нормативных актов Банка Российской Федерации в области ПОД/ФТ/ПФ. Положение Банка Российской Федерации от 15 октября 2015 года № 499-П "Об идентификации кредитными организациями клиентов, партнеров-покупателей, бенефициаров и выгодоприобретателей против отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма". Положение Банка Российской Федерации № 375-П от 2 марта 2012 года «О требованиях Правила внутреннего контроля кредитной организации 'Для борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма'. Финансовое прогнозирование Банка России и горячие позиции Службы финансового контроля. по вопросам Реализация этого. требований . 6. подразделение AML / CFT. специальный сотрудник, ответственный за внедрение правил внутреннего контроля по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. 7. квалификация требования Вручается сотрудникам. кредитных организаций Работа в области ПОД/ФТ/ФТ. 115 Исключение счетов, основанных на ФЗ: условия и возможные последствия исключения. Специалист по валютному прогнозированию, противодействию отмыванию иностранной валюты, приобретенной преступным путем. 10 лет в банковской сфере с более чем 20-летним опытом работы в качестве директора, отвечающего за денежное прогнозирование. Демидова А.В., защита прав трейдеров в области борьбы с отмыванием денег в иностранной валюте, приобретенных преступным путем, работает с 2001 года. Программа мероприятия О мероприятии Дата: 9 июня Время: 11:00 - 13:00 Цена: 1 500 рублей. Местонахождение: 11 500 - 11 500 - 11 500 Для участия в семинаре 500,500: - Участвуйте в благотворительной программе Zoom через веб-сайт Zoom.us - Наушники (наушники и микрофон). -Общая спокойная атмосфера. Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ 'Легализация доходов, полученных преступным путем (отмывание денег), и борьба с финансированием терроризма' банков . Ссылаясь на 115-ФЗ банки незаконное блокирование счетов, необоснованный отказ в платежах или общие ответы об отсутствии финансового доступа. организации Эти злоупотребления негативно сказываются на членах ЕБРР и Европейского союза. Существуют законные подходы к решению каждой из этих задач банк выполнять требования 115-ФЗ Это выгодно для покупателя. Освоив этот подход, юрист сможет защитить интересы конфликтующего покупателя. с банком При проведении предварительного расследования в установленный законом срок. Цель семинара В основе юрисдикции Бюро лежат следующие принципы: передача ключевых идей и знаний членам команды и формализация способов защиты интересов конфликтующих трейдеров. с банком . Кому рекомендован семинар : Руководство и владельцы бизнеса Руководители систем и служб безопасности Связи с общественностью и корпоративные юристы Участие в семинаре 3 академических часа кредита на углубленную подготовку в области обороны. Регистрация на семинар Тема: "Блокировка счетов по ФЗ 115: причины блокировки и возможные действия" продлится до 8 июня 2020 года. Перед началом семинара Каждый участник получит электронное письмо со ссылкой для участия в собрании. В случае вопросов трудности, вы можете перепутать с секретарем стойки Ксюшей Цыгир по телефону (812) 490-75-71.