Информация, содержащаяся в анкете покупателя: ___________ Advisor Plus

О проверке компании "Тинькофф" в соответствии с законом 115-ФЗ Мы просим только документы. 1% клиентов Например, из 550 000 не все они находятся в пределах досягаемости. Как делается запрос на получение документа? Сначала клиент Он получает новости в своем кабинете. Смысл заключается в следующем. У меня вопрос. Вот список документов. Я пришлю их вам, чтобы вы могли понять ситуацию". Документы собираются и привозятся в банк. Загрузите их на отдельные столы и отправьте через чат или по электронной почте. Если у вас возникнут вопросы, помощник юриста 115 февраля позвонит и все объяснит. Вы приедете в компанию, чтобы проверить ее? Например, если речь идет о том, что компания действительно включает наличные деньги для покупки материалов, но нет документации на покупку. И. клиент он подробно разбирается в рекламе, и мы видим, что у него все идет хорошо. В этом случае у нашего эксперта есть возможность привести к доверию. Материалы есть, склад есть, все хорошо. Нам достаточно снять бизнес или удалить видео, и эксперт приходит к нам. Эксперты не понимают выводов о результатах тестирования. Еще бывает, что клиенты Они просят вас немедленно подъехать и пообщаться с ними. Они также приходят в это время. Какие документы я должен отправить в ответ на запрос? Банки обычно просят предоставить документы. Они есть почти у каждой компании. Документы, относящиеся к сделкам, например, контракты, тендерное законодательство, счета-фактуры и другие документы, свидетельствующие о поступлении или передаче ресурсов. Бумаги, которые фактически подтверждают, что вы или ваш контрагент выполнили собственную работу, привели цитату или разместили продукт. Например, чеки, квитанции, себестоимость или другой документ, выписанный для фактической оплаты. Если компания платит налоги и зарплату, например, в другой банк, у вас есть все возможности запросить налоговую декларацию заключительного этапа и декларацию об уплате налогов. Также необходимо сообщение с информацией о рекламном ролике. По сути, это элементарный разговор об особенностях компании. Вы можете передать сообщение непосредственно в разговоре, позвонить или ответить на вопросы службе Почему вы просите рассказать о компании? Например, по расположению аккаунта и опубликованным источникам можно увидеть, что со всем Вы не до конца знаете все характеристики компании и поэтому имеете возможность задавать вопросы. Квитанции и переводы не всегда дают идеальную картину. Банки не рассматривают платежи за строительство и зарплату персонала ... Оптовики не платят зарплату, аренду или хранение, а получают средства и сразу же передают их другой компании. Это кажется подозрительным. Кто-то хочет войти. Это означает, что дело запущено. И как это возможно без сотрудников и помещений? Тинькофф Бизнес" запрашивает документацию и задает вопросы. Основатель, похоже, является посредником между производителем и потребителем. Он покупает у фабрики товар для конкретного применения, а затем сразу же вывозит его клиенту В результате ему не нужен склад или огромный товарный запас. Невозможно распознать характеристики бизнес-модели от INFA в отношении функционирования счета. В результате мы задаем вопросы и все понимаем. По любым дополнительным вопросам анкета Мы называем это полезным сообщением. Однако вы можете ответить на них письменно или устно, и мы будем рады ответить на них за вас. 115 фз анкета В запросе на идентификацию клиентов , представителей клиента , Бенефициары и выгодоприобретатели Владелец принимает во внимание сумму мат (уровень) риска обязательств. Информация о медных профилях 1. информация в Приложении N 1 и Приложении N 2 идентификации эксплуатации клиентов , представителей клиента , бенефициаров и конечных бенефициаров, принимая во внимание степень (уровень) предполагаемого делового риска. 2. результаты теста на присутствие/отсутствие в отношении клиента , представителя клиента Бенефициары и конечные бенефициары сведений Информация о причастности к экстремистской деятельности, терроризму или распространению оружия массового поражения, полученная в соответствии с пунктом 2 примечания 6 Федерального закона, пунктом 2 статьи 7.4 и пунктом 1 статьи 7.5. 3. информация о соединениях клиента (регистрация, адрес, место жительства, банковские счета) государств (территорий), которые не имеют консультативного совета Группы по борьбе с отмыванием денег (FATF). Не включает информацию, указанную в первом подпункте. в анкету Лица, указанные в примечании 7.1 Федерального закона. 4. информация о подключении клиента к: a) юридические лица, находящиеся в собственности или под прямым или косвенным контролем организаций или лиц, в отношении которых действуют валютные или иные меры по замораживанию имущества (блокирующие меры) в соответствии с пунктом 7 статьи 6(1) и примечанием 7.5 статьи 5 Федерального закона; (b) физические или юридические лица, действующие от имени или по поручению организаций или лиц, в отношении которых применяются меры по замораживанию (блокированию) иностранной валюты или других инструментов в соответствии с подпунктом 6 пункта 1 примечания 7 и пунктом 5 примечания 7.5 Федерального закона в) любое физическое или юридическое лицо, чья торговля валютой или другими активами была приостановлена по решению суда в соответствии с примечанием 8 к статье 4 Федерального закона. Не включает информацию, указанную в первом подпункте. в анкету Лица, указанные в примечании 7.1 Федерального закона. 5. информация о величине (уровне) риска клиентом подозрительных операций, обоснование оценки. 6. дата начала отношений. с клиентом 7. дата окончания отношений. с клиентом . 7. Дата оформления анкеты , даты обновлений анкеты (досье) клиента . 8. фамилия, имя, отчество работника (если применимо), место проживания работника клиента служба, и (обновленный) сотрудник. анкету клиента . 9. подпись уполномоченного сотрудника в случае задержания анкеты На карте. 10. Иные сведения Подпись сотрудника, уполномоченного подписывать меморандум. клиентов , представителей клиента , бенефициаров и конечных бенефициаров, принимая во внимание степень (уровень) предполагаемого делового риска.