Что изменилось в 115-ФЗ Вебинар - Система ARS.

Изменения в 115-ФЗ 2021 год затронет всех бухгалтеров! БЕСПЛАТНО вебинар уже завтра Знаете ли вы, что у вашей компании есть все возможности для закрытия счетов-фактур в любое время? Критерии исключения стали более строгими с 1 октября. Например, если счет имеет более 30 операций в день или более 10 контрагентов, он находится в зоне риска. С 1 октября банки должны сообщать в Росфин мониторинг о деятельности всех НКО (кроме товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов и потребительских кооперативов), а также обо всех поступлениях на границе по специальному перечню. И это не первая поправка в этом году. О самых важных изменениях ПОД/ФТ - см. на следующий день. вебинар « Как изменился 115-ФЗ '2021: все для бухгалтеров и менеджеров'. Начало в 14:00 по московскому времени. Наконец, мы ведем переговоры. изменения В нем также содержится информация о том, как действовать в различных ситуациях. Что изменилось в 2021 году? Почему фирмы должны быть вдвойне осторожны с операциями по счетам? Докладчик - Сергей Витковский, руководитель Центра некредитного уровня для малого и среднего бизнеса, Рокобанк. Вебинар по финансовому надзору и субъектам ПОД/ФТ 115-ФЗ 17 ноября 2021 года с 10:00 до 11:30 (по московскому времени) состоится вебинар для субъектов 115-ФЗ . Мы приглашаем владельцев ломбардов, юристов, специалистов служб безопасности, специальных сотрудников, серьезных работников организации - темы. 115-ФЗ Специалисты по комплаенс, корпоративные юристы. Отправить посетителей. вебинара Это событие приурочено к последнему регулированию изменениям в секторе ПОД/ФТ в результате принятия последнего Федерального закона 355-ФЗ и возможностей системы Prism может помочь компаниям соответствовать новым требованиям. Руководитель финансового отдела крупного ломбарда и эксперт по контурам или призмам отвечает на увлекательные вопросы из сферы ПОД/ФТ. Они спрашивают, сколько FES необходимо отправить на одну транзакцию и как заполнить поля в сообщении. И эксперты определенно помогут разобраться с главным утверждением в отчете о наблюдении Росфина от 20 сентября 2021 года. Действительно, речь идет о благородстве нового требования 115-ФЗ: бесплатный вебинар В 2021 году Закон о борьбе с отмыванием денег получил рекордное количество изменений . Его 13-е издание вступило в силу осенью. На вебинаре 8 декабря специалисты компании Prizma расскажут обо всех инновациях и ответят на вопросы. Именно то, о чем мы говорим. Какие поправки в 115-ФЗ Мы взяли власть в свои руки осенью 2021 года. Как вы проверяете разрешения и участки покупателей? Какие услуги, если таковые имеются, должны быть отменены вместе с покупателем? Как автоматизировать идентификацию клиентов Выступающий. Екатерина Кирланова, Специалист по рискам комплаенс и законодательству в области ПОД/ФТ Ксюша Кошелева, Конспект специалиста. Призма. Вебинар состоится 8 декабря с 11:00 до 12:30. Это бесплатно, вам нужно только зарегистрироваться. Похожие объявления. Законодательство изменилось Но как на самом деле можно выполнить новые требования? Остается много вопросов. В результате была организована группа экспертов. Призма. вебинар с преподавателями из Учебного центра по ПОД/ФТ. Регистрация участников состоится 20 сентября в 12:00 по московскому времени. Росфинмониторинг ответил на вопросы Офиса экспертного брокера об управлении неприкосновенностью. Были изучены объяснения и то, когда необходимо отправлять транзакционные сообщения. Призма научилась представлять себе цепочку "заражения" с наказанием. Теперь, в соответствии с правилом 50%, управляемая компания может быть подготовлена из связанных графов.