Блокировка по 115ФЗ за работу по работе на p2p физлица – отзыв о Тинькофф Банке от user-61678064502 |

Что такое P2P? Краткое описание. P2P (от английского peer-to-peer, person-to-person, same-to-same) - модель синхронного, равноправного взаимодействия партнеров "на равных условиях". Также называется пирингом. Термин P2P первоначально использовался для передачи данных по компьютерным сетям с одним пользователем. В такой сети все компьютеры (участники сети) идентичны. Он включает в себя все функции сервера, на котором хранятся файлы, и функции клиентов-загрузчиков. Согласно такой модели, то, что мы назвали "торрентами". Проекты (клиенты), поддерживающие эту технологию, используют специальный сетевой пиринговый протокол (называемый BitTorrent). Одной из особенностей является то, что каждый участник сети может распространять между участниками, в частности, загруженную часть переданного файла на своем устройстве. В бизнесе P2P об этом говорят следующее:. P2P-платежи - это платежи между физическими лицами. Как правило, это переводы между картами или банковскими счетами с помощью мобильных приложений. P2P-инвестиции (краудлендинг) - метод финансирования, при котором веб-сайт напрямую соединяет инвесторов и должников. P2P-кредиты - это форма эквивалентного заимствования, позволяющая сайтам брать или давать деньги в долг без вашего участия банка или другого финансового учреждения. Пример использования в фильме "Секрет". Конечно, трудно не заметить Зопу. Они первыми в мире успешно запустили розничный проект P2P-кредитования. Они сделали это гораздо раньше, чем их американские аналоги в виде кредитов и клубов социальной помощи". (Основатель ID Finance Co Александр Дунаев - о стартапах, меняющих глобальную финансовую систему/) 'На самом деле, первый важный слой - это. работ Для основателей P2P-проектов это привлекает наибольшее количество партнеров, в дополнение к разработке очень хорошего продукта. От них зависит судьба вашей службы. Потому что если вы не сможете привлечь продавцов, то и покупатели не придут. Создание таких отношений - сложная задача. ' (Основатель-распорядитель сделок по предоставлению услуг Foodberry Василий Мазанюк в колонке о том, как стать партнером крупной компании/) Оттенок. P2P-кредитование опасно для кредиторов. Как правило, этой услугой кредитования пользуются люди, которые хотят получить найденный кредит. Именно поэтому трудно отбирать заемщиков; нет 100% гарантии возврата кредита. Однако ставки по таким кредитам очень высоки (речь идет о десятках в год). Инвестиции P2P в МСП также сопряжены с высоким риском. Часто компании объявляют дефолт и прекращают все выплаты инвесторам. Кроме того, в виртуальном финансовом пространстве действует минимальный инвестиционный период, в течение которого нельзя снимать деньги с брокерского счета. 'P2P-инвестиции содержат много подводных камней', - подтвердил Виталий Иванов, основатель сервиса Blackterminal.ru, инвестор, который является 'секретным'. P2P-платежи полезны для частных лиц и поэтому могут быть хорошим бизнесом для компаний. Более того, речь идет не только о благотворительности и краудфандинге. Некоторые рестораны в своих приложениях устанавливают P2P-платежи за границей. Таким образом, они создают благоприятные условия для оплаты счетов - крупным компаниям полезно распределять таким образом свое администрирование. 115FZ для блокировки. за работу по работе на p2p физлица Здравствуйте. Я столкнулся с проблемой ... блокировки Они зарегистрировались на биржах Binance и OKX, обменяли лиры на рубли через USDT и тем временем начали выводить деньги. в банк Тинькофф через p2p. Статья 115 § 6 Федерального закона вводит обязанность проверять законность средств, полученных от операций с криптоактивами. В результате я банку две индивидуальные налоговые декларации за 2020 и 2021 годы, при этом остается 15 лет работы . На самом деле я зарабатывал реальные деньги и платил налоги в соответствии с Налоговым кодексом РФ. Например, я предоставил справку о доходах за 2022 год. В Турецкой Республике. В настоящее время я . по рабочей ВНЖ работаю официально в Турецкой Республике, и я официально облагаюсь налогом в Турецкой Республике. И я не считаюсь резидентом для целей российского налогообложения. Я предоставил скриншоты транзакций и загрузок с биржи. С 1 января 2021 года вступает в силу Федеральный закон № 259-ФЗ от 31 июля 2020 года - "Закон об активах в цифровой валюте". Это создает основу для правового регулирования в сфере цифровых активов и цифровых денежных единиц. В частности, в новом ФЗ разъясняется, что такое цифровые валютные активы и цифровая валюта. Цифровая валюта - это набор электронных данных без обязательной идентификации, которые могут быть приняты в качестве средства платежа или инвестиций. Другими словами, согласно этому законодательству, в Российской Федерации цифровая валюта (виртуальная валюта) не является результатом денег, а представляет собой "набор электрических данных". В некоторых случаях она становится официальной собственностью. Это означает, что в РФ обмен цифровой валюты не является незаконным и не нарушает Федеральный закон РФ. Банки имеют приоритет перед судами (в части определения нарушения лицом федерального закона). и блокировку карты по 115 ФЗ . Если банк В соответствии с пунктом 4.5 он хочет уйти от меня в одностороннем порядке. Он не имеет на это права. блокировать Предложение исключить средства с моего счета (как описано выше, без ограничений с карточного счета, по сути, является необходимым. (Я не нарушаю федеральный закон). ЦБ банкам Это не закон, а добровольное предложение для реализации. банков . Во-вторых, вы можете предоставить все отчеты о доходах, отчеты о криптовалютных биржах, разгрузке В связи с политической активностью, конфиденциальным характером бирж виртуальных валют и тем, что эти биржи находятся за пределами Российской Федерации, не представляется возможным предоставить полное имя и личные данные контрагента.