Барнаул | В крае состоится вебинар по правовым вопросам реализации федерального закона № 115-ФЗ - БезФормата

Банк "Открытие" продолжает серию антикризисных онлайн-занятий для трейдеров Банк "Открытие" будет работать в интернете бесплатно 7 апреля вебинар « 115-ФЗ что на самом деле нужно благородным людям для минимизации риска в свежих условиях. Спикеры вебинара -Елена Дынникова, руководитель бизнеса по управлению комплаенс-рисками банка "Открытие" и Светлана Наталюк, юрисконсульт советника II ранга Налогового управления Российской Федерации, Исследования в области налогового и гражданского права. правовым спорам. - Критерии федеральных налоговых органов для оценки компании: на практике проверка пути и помещений, находящихся под особым контролем и не замороженных в качестве кандидата для "Налоговой комиссии". - 'Нетоксичные' подрядчики: демонстрируют "золотой стандарт" платной должной осмотрительности и озабочены привлекательностью наших компаний. Новый бизнес Банковские риски 2022: аспекты для руководства Центрального банка Российской Федерации и классификация покупателей. Удручающая судьба покупателей "зеленых" и "красных" банков (запрет на банковскую деятельность, исключение из единого государственного реестра юридических лиц и т.д.). В крае состоится вебинар по правовым вопросам реализации федерального закона № 115-ФЗ Алтайская торгово-промышленная палата. края Трейдеры приглашаются к участию в вебинаре « 115- ФЗ: "Законодательные требования, процедуры взаимодействия с экономическими субъектами". Семинары. состоится 25 ноября . Веб-семинары будут организованы следующим образом вопросам : "Налогообложение" как сущность системы финансового контроля. Добросовестность юридических лиц - владельцев банковских счетов: текущая вопросы Применение правил Арбитражным судом. 115-ФЗ ; взаимодействие с кадровыми службами и экономическими организациями при обжаловании выводов об отказе от финансовых предложений в контексте 115-ФЗ и др. Интернет-платформа для эксплуатации вебинара Организовано на платформе Sbermeetap. Для участия в мероприятии вы должны предоставить информацию по электронной почте (до 24 ноября 2021 года): [email protected] Название организации, ФИО участника, должность. По вопросам участия в вебинаре Обращаться по телефону 8-913-273-12-75 (Галошина Дарья Игоревна). Информация о борьбе с использованием чужих знаний и повышении ценности знаний (квалификации) предприятий, поднадзорных Росфинмониторингу Региональный экспертный центр финансового прогнозирования проводит исследования для сотрудников организаций, занимающихся торговлей иностранной валютой, по вопросам отмывания доходов, полученных преступным путем, и борьбы с финансированием терроризма (ПОД/ФТ). В соответствии с программой Приказа Росфина по мониторингу № 250, + Практический контроль. закона 115-ФЗ Контролирующими органами. Запросы в PWC, обсуждение лучших инцидентов. Программа закрытого брифинга:. 1 800 - для повышения ценности знаний, 3 000 - для студенческой молодежи (целевые брифинги по ПОД/ФТ). Если участвуют более 2 студентов: C I-2500 Roebel, PU S-2300 Roebel. Выступающие. 2323, PUS: 23, PUS: 23, PUS: 23, PU S-23, PU S-23, PU S-23, PU S-23, PU S-23, PU S-23, PU S-23, PU S-23, PU S-23, PUS. - Специалист в области валютных реестров и ПОД/ФТ - юридический консультант в области валютных реестров и ПОД/ФТ в Российской Федерации - 11 лет специализации в области экономических прогнозов - руководитель Межрегионального центра валютных реестров и ПОД/ФТ (партнер ITMCFM ). Цель брифинга. Отношения с компанией. 115-ФЗ (С изменениями от 6 июня 2014 года) Избегайте санкций в соответствии с примечанием 15.27 Кодекса об административных правонарушениях РФ и 174 УКРФ. Получить сертификат установленных стандартов для передачи исследований по ПОД/ФТ Компаниям с соответствующим профилем следует продолжать исследования.