Авторская видеолекция Владимир Ефремов "Практика. применения Закона о противодействии легализации № 115-ФЗ » - Юридический институт M-Logos - Юридические услуги семинары и курсы повышения квалификации

115 фз семинар Кандидат исторический ученый, юрисконсульт, экономист и эксперт по влиянию - специалист по финансовому прогнозированию и под/задачам с более чем 10-летним практическим опытом в этой области. Автор бесчисленных публикаций по экономике, финансам, праву и статусу, финансовому прогнозированию и/или праву. Сертификат Росфинмониторинга прилагается. Провел семинар, подготовленный: к 2020 году: инновации для ежедневной работы СКБ специального персонала отдельных учреждений СКБ КПК на сайте наблюдения РОСФИН. Кандидат исторический ученый, юрисконсульт, экономист и эксперт по влиянию - специалист по финансовому прогнозированию и под/задачам с более чем 10-летним практическим опытом в этой области. Автор бесчисленных публикаций по экономике, финансам, праву и статусу, финансовому прогнозированию и/или праву. Сертификат Росфинмониторинга прилагается. Провел семинар, подготовленный: к 2020 году: инновации для ежедневной работы СКБ специального персонала отдельных учреждений СКБ КПК на сайте наблюдения РОСФИН. Кандидат исторический ученый, юрисконсульт, экономист и эксперт по влиянию - специалист по финансовому прогнозированию и под/задачам с более чем 10-летним практическим опытом в этой области. Автор бесчисленных публикаций по экономике, финансам, праву и статусу, финансовому прогнозированию и/или праву. Сертификат Росфинмониторинга прилагается. Готовил и вел семинары для них: до 2020 года: автор Инновации для задач дня специальных чиновников Индиормбюро ЦПК на сайте Росфинмониторинга. видеолекция Владимир Ефремов "Практика. применения Закона о противодействии легализации № 115-ФЗ » Активное применение банками норм Закона о противодействии легализации В области проверки операций клиентов с 2017 по 2020 год (отказ в оплате, ограничение дистанционного доступа к банковским счетам, расторжение договоров банковского счета, расторжение договоров банковского счета) в междисциплинарной комиссии находится бесчисленное количество исков и процедур. Российской Федерации были проведены. Лекции считаются практика применения И дальнейшая конкуренция применяемых Измерение банковских операций, юридические вопросы квалификации Цена пожара, восстановление и планируемый состав банков в области банковского менеджмента в 2021 г. Средний региональный советник в РХ. С тобой 28 лет! Выигрышный вывод для лидеров! Будь готов - намерения действий и реагирования для бухгалтеров, сотрудников кадровых служб, юристов и покупателей. Закон № 115-ФЗ Риск неприбыльности бизнеса. Приходите на семинар -Если вы хотите:. - Понять, как работа организации и общепризнанные меры связаны с о противодействии Легализация "преступных доходов" - рассмотрите, как организация отвечает аспектам "Благодати" с точки зрения банковского дела, и определите, какие компании попадают в "черный список" банка и каковы последствия. - Получили понятные способы обжалования таких действий банка, как отказ в открытии счета, препятствование проведению платежей, разрыв связи с дистанционными банковскими сервисами и т.д. Если вы являетесь нашим клиентом, вы получите подарок, если выполните один из критериев: - выплаты поддержки "Консультант месяца". - Приобретение системы, дополнительной системы, расширение комплекта или сети за последние три месяца. - Фактические платежи в соответствии с условиями договора или контракта за последние шесть месяцев. Для других покупателей нашей компании цена 199 РОЛ составит руб. (получение счета-фактуры). Если мы еще не получили заключение о неизменном сотрудничестве с нашей компанией, цена РОЛ составляет 399 руб. (Скачать аккаунт).