Принят закон, регулирующий денежные переводы из разных стран с 1 октября
МОСКВА, 9 июня - INTERFAX.RU - Приняты поправки к законопроекту Федеральной службы по экономическому мониторингу № 1165650-7, запрещающему сотрудничество с нежелательными для России иностранными НКО, в целях введения обязательного контроля за денежными переводами из некоторых стран в Россию.
Перед вторым чтением в законопроект были добавлены поправки о транспортном контроле.
Закон позволяет Росфинмониторингу по согласованию с Банком России составить перечень иностранных государств, денежные переводы которых в адрес российских физических и юридических лиц будут подлежать обязательному контролю со стороны Федеральной службы по финансовому мониторингу с 1 октября 2021 года. Объем перевозок. Данное правило не распространяется на денежные переводы в российские банки.
Список стран находится в открытом доступе на ограниченной основе и передается в банки через лицевые счета. Данное правило не применяется к иностранным денежным переводам в российские кредитные организации.
'Обязательному контролю подлежат неинкорпорированные иностранные структуры, если средства от физических или юридических лиц (за исключением кредитных организаций) поступают плательщику и/или банку, обслуживающему плательщика'. "Иностранные государства или единицы иностранной административной территории, обладающие самостоятельной правоспособностью, перечень которых утвержден компетентным органом", - говорится в поправке.
До этого законодатели уже приняли закон о том, что операции по снятию наличных с банковских карт, выпущенных иностранными банками, будут подлежать обязательному контролю со стороны Росфиннадзора, который вступил в силу в июне 2019 года.
В настоящее время закон обязывает Росфинмониторинг контролировать операции на сумму свыше 600 000 рублей (или аналогичную сумму в иностранной валюте) при соблюдении определенных критериев.
Комментарии