Росфинмониторинг описание от 15. 06. 2018 № 181|Региональная ассоциация Иркутского регпалаты, 59 Росфинмониторинг.

Союз сельскохозяйственных кредитных кооперативов. Приказ Росфинмониторинга 231 от 23. 08. 2013 г. Опубликовано 18 сентября 2013 автором: admin|||||Просмотров: 4096 Приказ Росфинмониторинга от 23. 08. 2013 г. о внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 мая 2009 г. "Об утверждении рекомендации по выявлению и локализации необычных признаков сделок". Росфинмониторинг издал приказ № 231 от 23. 08. 2013 г. по вопросу легализации (легализации) преступной деятельности и доходов от финансирования терроризма организациями (кроме кредитных организаций), осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями с единым эффективным Цель - создание механизма. 07. 08. См. статью 5 Федерального закона от 2001 года № 115-ФЗ. "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и терроризму" (далее - Федеральный закон). Организациям и другим субъектам рекомендуется включить критерии и характеристики необычных сделок в Программу выявления сделок (ACT), подпадающих под функцию легализации (отмывания денег) или Контроль за исполнением законодательства и операциями с фондами терроризма (ACTS), как часть правил внутреннего контроля, выявлять, оценивать и измерять меры по снижению собственного риска возможного участия в процессе отмывания денег и финансирования терроризма, выявлять, оценивать и измерять поведение (см. Без права на адекватный комментарий.