Рекомендации по реализации требований Федерального закона №. 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" по выявлению и контролю операций иностранных публичных должностных лиц (ИДЛ),

Актуальные вопросы исполнения финансовыми организациями требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; правовые аспекты ПОД/ФТ: обзор новых нормативных актов, судебной практики, рекомендаций. Лектор: эксперт в области правового обеспечения банковской деятельности; декан факультета международного публичного права Экономического университета при Правительстве РФ; профессор, доктор юридических наук, факультет банковского права Университета имени О.Е. Кутафина; профессор Член рабочей группы Банка России по банковскому сотрудничеству и Экспертного совета Государственной академии - действующий банковский юрист - 18 лет опыта работы в банковской сфере, в том числе на руководящих должностях - банковское право Автор и соавтор более 150 научных работ по следующим темам Правовые аспекты ПОД/ФТ: обзор новых нормативных документов, судебной практики и рекомендаций Обзор новых документов и проектов федерального законодательства; 2. 2. Анализ судебной практики в сфере ПОД/ФТ; 3. 3. Практические рекомендации для правоохранительных органов; 4. 5. 18. 30 - 19. 00 Перерыв Докладчик: Заместитель начальника Департамента финансового надзора и валютного контроля Банка России Обзор последних (на дату проведения семинара) изменений законодательства в сфере ПОД/ФТ (Федеральный закон № 498-ФЗ от 5 декабря 2022 года, Федеральный закон № 595-ФЗ от 29 декабря 2022 года, Федеральный закон № 607 - ФЗ от 29 декабря 2022 года). Перспективы дальнейшего совершенствования законодательства о противодействии легализации преступных доходов и терроризму (обзор проекта Федерального закона и проектов нормативных актов Банка России).2. Текущие вопросы, связанные с реализацией федерального законодательства 423-ФЗ от 21 декабря 2021 года "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" в части функционирования платформы WLC: предварительные итоги, резюме наиболее часто задаваемых вопросов кредитных организаций. 3. обзор актуальных вопросов, связанных с реализацией Федерального закона от 8 июля 2001 года 115-ФЗ: обзор наиболее часто задаваемых вопросов кредитным организациям по практике реализации Федерального закона от 28 июня 2021 года № 230-ФЗ; Федерального закона от 14 июля 2022 года № 279-ФЗ; Федерального закона от 7 февраля 2021 года № 35 5-ФЗ и т.д. Информационное письмо Банка России № ИН-03-12/140 от 26 декабря 2022 года, № ИН-03-12/141 от 26 декабря 2022 года, № ИН-03-12/149 от 29 декабря 2022 года. Программа может быть изменена с учетом изменений в законодательстве в дни проведения семинара.