Проверки для борьбы с отмыванием денег: пересмотренный список показателей необычного характера сделок.

Новости. Указание Банка России от 2015-03-17 № 3601-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 2 марта 2012 года "О внесении изменений в Положение Банка России от 2 марта 2012 года № 375-п "О требованиях к правилам внутреннего аудита кредитных организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (факт) Неправда) Зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 10 апреля 2015 года. Регистрационный № 36828. корректирует требования правил внутреннего контроля кредитных организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Изменения связаны с новыми требованиями к банкам. Они должны обращать внимание на операции клиентов в кредитных организациях, закрытие банковских счетов (вкладов), а также на операции, осуществляемые государственными служащими, предоставленными кредитными организациями, супругами и близкими родственниками. Учреждения. В связи с этим перечень признаков, указывающих на необычный характер сделок, дополняется новым кодом этих видов признаков. Указание вступит в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в "Вестнике Банка России". Чтобы получить бесплатный доступ к полной онлайн-версии в течение трех дней, система ГАРАНТ В течение 5 минут отправьте пароль для входа на электронную почту. ©1994-2023. все права защищены. 121087, Москва, Багратовский проезд, 7, корп. 11. Информационный бюллетень "Правовест". Бесплатный доступ к полной версии системы ГАРАНТ на три дня. Код для входа будет выслан на вашу электронную почту в течение 5 минут. Звонки по заказу. Наши менеджеры уже запросили для вас скидку CRAS Tortor laoret ullamcorper ac vitae felis. ut sodales felis in. Nam ante Diam, Porttitor AC Sapien Eu, Hendrerit Finibus Mauris. CRAS Tortor laoret ullamcorper ac vitae felis. ut sodales felis in. Nam ante Diam, Porttitor AC Sapien Eu, Hendrerit Finibus Mauris.