Приказ Росфинмониторинга № 59 от 17 февраля 2011 года об утверждении Положения о требованиях к идентификации клиентов и выгодоприобретателей по порядковому номеру Росфинмониторинга

Приказ Росфинмониторинга № 59 от 17 февраля 2011 года, Приказ Росфинмониторинга № 59 от 17 февраля 2011 года об утверждении Положения о требованиях к идентификации клиентов и выгодоприобретателей Федеральный закон от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О легализации доходов, полученных преступным путем (отмывании), и противодействии финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33 (часть I), ст. 3418 - 2002, N 30, ст.) 3029-N 44, статья 4296-2004, N 31, статья 3224-2005, N 47, статья 4828-2006, N 31 (часть I), статья 3446, статья 3452-2007, N 16, статья 1831-N 31, статьи 3993, 4011-N 49, статья 6036-2009, N 23, Статья 2776, N 29, статья 4828-2006, N 31 (часть I), статья 3446, статья 3452-2007, N 16, статья 1831-N 31, статья 3993, статья 4011-N 49, статья 6036-2009, N 23, статья 2776, N 29, статья 3600-. 2010, N 30, статья 4007, N 31, статья 4166-2011, N 27, статья 3873, N 46, статья 6406) и пунктом 4 Постановления Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2005 г. n 715 "Квалификационные требования к специальным сотрудникам, ответственным за администрирование внутренних правил и программ и соблюдение требований о" подготовке персонала и идентификации клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (СЗ РФ, 2005, N 50, § 5302 - 2008, N 12, § 1140)) настоящим Постановлением: (изменен Приказом Росфинмониторинга № 301 от 9 марта 2012 года) утверждает прилагаемые правила о требованиях к идентификации клиентов и выгодоприобретателей, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения клиентами операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Приказ Федеральной службы по финансовому надзору О финансовом мониторинге N 59 от 17 февраля 2011 г.