Приказ Росфинмониторинга № 103 от 08. 05. 09, признаки необычных сделок.

Росфинмониторинг разработал новые критерии для выявления и идентификации признаков необычных сделок, которые могут быть направлены на отмывание "преступных" доходов Критерии и признаки необычных сделок подразделяются на группы общих критериев и признаков, а также критерии и признаки, учитывающие особенности осуществляемой деятельности (операции с использованием бюджетных средств, операции с ценными бумагами, операции, входящие в состав страховой деятельности, микрофинансовой деятельности, операции в связи с предоставлением деятельность, операции в связи с оказанием нотариальных услуг и т.д.). Вышеуказанные критерии и характеристики необычных операций рекомендуется включить в программы, разработанные в рамках правил внутреннего контроля, для выявления операций, подлежащих обязательному контролю или показывающих связь с отмыванием денег или финансированием терроризма. Помимо прочего, это делается для снижения самого риска возможного участия в отмывании денег. Приказ Росфинмониторинга № 231 от 23 августа 2013 года "О внесении изменений в приказ Росфинмониторинга от 8 мая 2009 года № 103" и "Об утверждении рекомендации по разработке критериев для распознавания и определения признаков необычных сделок".