Особый характер операций в банковской сфере: риск-ориентированный подход к управлению подозрительными операциями в валюте.

Необычный характер сделок Росфинмониторинг предлагает утвердить перечень критериев и характеристик, указывающих на необычный характер сделок. Данный перечень распространяется на. Организации Федеральной почтовой службы, Организации, осуществляющие приобретение, торговлю или реализацию драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий и их отходов. Организации Федеральной почтовой службы, за исключением религиозных общин, музеев и организаций, которые используют драгоценные металлы, их соединения и драгоценные камни в медицинских или исследовательских целях или как часть аппаратуры или оборудования. Оборудование и изделия промышленного и технического назначения. Игровые агенты и организации, осуществляющие деятельность игровых агентов, Также включает организации, организующие и проводящие лотереи, агрегаторы (взаимные пари) и другие основанные на риске игры, в том числе в электронной форме. Организации, предоставляющие брокерские услуги по операциям с недвижимостью. Получатели платежей, Коммерческие организации, заключающие договоры финансирования для передачи дебиторской задолженности в качестве финансовых агентов, операторы связи с правом самостоятельного оказания услуг мобильной связи Операторы связи с правом самостоятельного предоставления услуг мобильной беспроводной телефонной связи, а также операторы связи, занимающие важное положение в телекоммуникационной сети общего пользования и предоставляющие телекоммуникационные услуги по договору с абонентами - Физические лица ("организации") Индивидуальные операторы, осуществляющие куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, драгоценных камней и их лома, и индивидуальные операторы, выступающие в качестве посредников при купле-продаже недвижимого имущества (далее - "индивидуальные операторы"). . К подозрительным операциям относятся.