Эксперт Артемьева: банк может наложить блокировку на транзакцию для разбирательств при поступлении или списании крупных сумм - Аргументы Недели, как привлечь внимание к магазину на улице.

Эксперт Артемьева: банк может наложить блокировку на транзакцию для разбирательств при поступлении или списании крупных сумм Как рассказала эксперт Для предотвращения мошенничества и соблюдения требований российской налоговой системы все кредитные организации отслеживают поведение клиентов, например совершение более 30 операций в день, учет безналичных денежных средств между физическими лицами и т. п. увеличиваются. на сумму Более 100 000 рублей в сутки, более 1 млн рублей в месяц, менее 1 минуты на ввод средств их списанием Выполнение таких финансовых операций осуществляется на ваш страх и риск. под блокировку или разбирательство с банком. Если по счёту есть поступления или списания крупных сумм , банк вправе затормозить транзакцию на 2 дня для разбирательств И запросить документацию по такой операции. «Например, это может Он становится договором купли-продажи. Так что, если вы ожидаете или пытаетесь перевести себя крупную сумму В таком случае напишите об этом, заранее предупредите, укажите причину и заранее рассмотрите подтверждающие документы. у банка сомнения останутся», — советует он. эксперт . Ксения Артемьева предупреждает о развороте финансовой безопасности службы. внимание и для других функций: много выводов крупных сумм Запутанные и бессмысленные операции, такие как денежные переводы на разные счета подряд, денежные переводы получателям, ранее заключенным путем сомнительных операций перед банком, высокоскоростной кредит и т. д. и списаний . В беседе с RT «Во всех этих случаях банк может наложить блокировку на транзакцию для разбирательств Предоставив «запрос подтверждающих документов, совет не отказывать» банку Проверяйте материалы, и по возможности дайте предупреждение будущему делу, которое покажется подозрительным." подписаться на аргументы недели Новости | Дзен | Telegram Эксперт Ксения Артемьева Финансовый бизнес блокировка ЕС