ШПАРГАЛКА: бенефициарный владелец физлица – кто это, к значимым клиентам физическим лицам относятся .

ШПАРГАЛКА: бенефициарный владелец физлица – кто это? Действующие законы о борьбе с отмыванием денег требуют, чтобы организации, осуществляющие операции с наличными деньгами или другим имуществом, предпринимали шаги для их идентификации. бенефициарных владельцев клиентов . в то же время клиента функционировать как и физическое предоставлять услуги Это требуется по закону, потому что нет никаких исключений из требования использовать разумные и доступные средства для идентификации бенефициарных владельцев физических Важно знать, кто бенефициарным владельцем клиента – физического лица. Так что на юридическом уровне что-то вроде " бенефициарный владелец »: это физическое Лицо, которое в конечном итоге владеет прямо или косвенно (через третье лицо) (имеет контрольный пакет более 25% капитала). клиентом - быть юридическим лицом или иметь возможность контролировать его действия; клиента . указано одновременно что бенефициарным владельцем клиента - физического если нет оснований полагать, что что бенефициарным Оябунхахито физическое лицо. Давайте посмотрим, почему мы можем верить. что бенефициарным владельцем физического Этот человек не я, а кто-то другой? из определения слова бенефициарный владелец ", основными критериями идентификации человека будут: бенефициарным Владение другими — это способность осуществлять контроль над действиями. клиента . Так что в этом случае клиент Если он недееспособен, если есть опекун или попечитель, или если есть и то, и другое. у физического лица появляется бенефициарный владелец - то есть иное физическое Будьте тем, кто принимает собственные решения и контролирует ваши действия. Важно: признание физического лица бенефициарным владельцем клиента основываться на имеющихся документах и ​​информации; о клиенте и о таком физическом идентифицировать человека. Основанием для такой идентификации, в принципе, является задокументированная информация о том, что человек имеет возможность контролировать поведение. клиента . Например, бенефициарный владелец физического Лицо может влиять на размер дохода по договоренности. клиента или повлиять клиентом Решения о заключении сделок и финансовых операций (в том числе сопряженных с кредитным риском).