Доля капиталиста : криптовалюта - Столица 24, 2023 год 1 месяц 18 день、 криптообменник в москве .

Министерство финансов США назначило Finico одним из основных клиентов криптовалютной биржи и обвинило ее в отмывании денег на сумму 1 миллиард долларов. Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) опубликовало публикацию о Bitzlato, криптовалютной бирже с корнями в стране, обвиняемой в отмывании денег на сумму 7 миллиардов долларов. Среди топ-3 контрагентов на этой платформе крупнейшим является "", что означает "", "", "", "", "", "", "", "", " ", " ", " ", " криптообменник Binance, крупнейшая финансовая пирамида Даркнета, сайт Hydra, татарский Stanfinico. При этом последний сразу появится в 2 списках. Это крупнейший отправитель и крупнейший получатель биткоина на этапе с 2018-5 по 2022-9. По данным агентства, с 2019 по 2021 год поступало только Бицлато криптовалюту Это эквивалентно 22600 миллионам покупок в Даркнете, 22400 миллионам йен в мошенничестве и 900 миллионам йен в программах-вымогателях. А во вторник вечером 1/17 главный исполнительный директор Bitzlato и основной акционер, РФ Анатолий Легкодымов, был задержан в Майами. Суть обвинений сочетается с переводом средств, полученных преступным путем, и утверждениями о нарушениях Закона о борьбе с отмыванием денег. В объявлении подчеркивается, что криптовалютная биржа Bitzlato является учреждением, где "деятельность по отмыванию денег вызывает серьезную озабоченность."Сама биржа зарегистрирована в Гонконге, но работает по всему миру. Эти и другие анонсы входят в классический список деловых онлайн-слухов и событий недели. Была ли ошибка в тексте? Выберите его и нажмите Ctrl+ Enter Комментариев 0 внимание! Аннотации в настоящее время доступны только зарегистрированным пользователям. Подробнее Комментарий 0 Все комментарии будут опубликованы только после корректировки с задержкой в 2-10 минут. Редактор оставляет за собой право оставить ваше описание в публикации. Стандарты модерации.