Покупка ДСК-1 не является рейдерским захватом - Лидер ФСК - Недвижимость Риа Новости, 21 ноября 2019, ДСК 1 банкротство .

Дск 1 банкротство . Владимир Копелев Евгений Акулов, финансовый директор бывшего владельца жилого объекта № 1 ("ДСК-1"), подал в Арбитражный суд Москвы заявление с просьбой одобрить сделку по продаже акций компании "Ведомости", относящихся к недействительному, письменному товарному материалу. По данным издания, "ДСК-1" принадлежит застройщику ФСК "Лидер", одному из крупнейших застройщиков жилья в Московской области. Как следует из судебных документов, Акулов потребовал от ФСК "Лидер" Владимира Воронина, застройщика и связанных с этой структурой лиц и структур вернуть примерно 91% бетона завода, оцениваемого в 9,1 млрд рублей. Если это невозможно, он пытается взыскать с компании полную стоимость документов. 7 февраля суд наложил арест на акции ДСК-1 в качестве обеспечительной меры. Акулов подал ходатайство в ходе личного разбирательства банкротства Копелева: В ноябре 2018 года компания была признана неплатежеспособной по иску в Кисии, Британские Виргинские острова. Бизнесмен задолжал компании 241 млн швейцарских франков (15,9 млрд рублей). Впоследствии была инициирована продажа его имущества. Долг Копелева перед Китей в суде не признали. Кантемир Карамзин, адвокат, представляющий интересы Кити, "возражал против сомнительной сделки по продаже пакета акций ДСК-1 по низкой цене, которая состоялась накануне начала судебного разбирательства. банкротства . направленные на пополнение конкурентной общественности и Киты. " Лидеры ФСК считают требования Акулова незаконными, сказал представитель компании-застройщика. Компания не знает о каком-либо риске отмены сделки, поскольку она была юридически правильной. Владелец "ДСК-1": покупка Растение было легальным. Судебное разбирательство. покупки Лидерство" первого жилищного комбината ФСК ("ДСК-1") не стало неожиданностью для компании, которая заранее предприняла шаги по защите своих интересов. По сообщениям СМИ, финансовый директор бывшего владельца ДСК-1 Владимира Кополева Евгений Акулов подал в Арбитражный суд Москвы иск об аннулировании сделки по продаже завода-"лидера" ФСК. ФСК и причастные к ней лица и организации должны вернуть около 91% акций, участвующих в слиянии, на сумму 9,1 млрд. рублей или возместить полную стоимость документов. С момента приобретения "ДС К-1" мы готовились к такому развитию событий и приняли все необходимые меры для защиты своих интересов, а также интересов своих клиентов и партнеров", - сказала Воронина агентству Lia Novosti. Он сказал, что требования Акрова к компании считаются необоснованными. Сделка была завершена в соответствии с требованиями законодательства. Воронин сообщил, что на момент приобретения строительной компании (включающей четыре производственных участка - Краснопресненский, Голошевский, Росткинский и Тушинский ЖБИ) компания была сильно задолжала. Для модернизации и повышения "гибкости" производства ДСК-1 "лидер ФСК" инвестировал 4,5 млрд рублей, из которых 3 млрд рублей составили инвестиции. Он стабилизировал финансовое положение завода и приобрел еще один производственный актив ЖБИ-6. Приобретение 'ДСК-1' не является рейдерским захватом - ФСК "Лидер" Приобрел финансово-строительную компанию 'ДСК-1' 'Лидер'. не является рейдерским захватом и ни о каком банкротстве Речи о заводе не было, сообщил Риа Новости председатель совета директоров ФСК Владимир Воронин. Москва, 7 сентября - Риа Новости. купить "ДСК-1" Экономико-строительная компания "Лидер". не является рейдерским захватом и ни о каком банкротстве Речи о заводе не было, сообщил Риа Новости председатель совета директоров ФСК Владимир Воронин. Ранее пресс-служба Общественной палаты России сообщила, что ее представители обратились к генеральному прокурору Юрию Чайке и министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с требованием разобраться с гонщиками ФСК. по покупке 'ДСК-1' для подписания. рейдерского захвата . Апелляция была основана на письме в Общественную палату, в котором говорилось о "предполагаемом урегулировании". рейдерского захвата Компания и ее планы. банкротства По мнению автора письма, сотрудники ДСК-1 столкнутся с массовыми увольнениями после заключения договора. Автор письма также обеспокоен тем, что будут предприняты преднамеренные попытки захвата ДСК-1. банкротства . "Рейдерский захват - Это недружественное поглощение. В нашем случае сделка проходила по другому сценарию, когда предыдущий руководитель ДСК-1 официально назначил меня своим преемником. Вся документация. по покупке Надлежащая передача прав собственности. Мы готовы к проверке", - сказал Воронин. Он сказал, что это не так. банкротстве 'Главным условием сделки было поддержание завода в рабочем состоянии. 'Что касается увольнений ключевых сотрудников, то это неправда. 'Сокращения были проведены в соответствии с существующей производственной программой, сформированной при прежнем руководстве, - сказал г-н Воронин, - с рекомендацией ценных сотрудников другим разработчикам, которые затем ушли на новые места'. Стол. 1 банкротство . Легендарная строительная компания ДСК-1, десятилетиями возводившая почти половину высотных жилых домов российской столицы, во время правления генерального директора Владимира Копелева была украдена у своих акционеров (трудовых коллективов) и впоследствии разрублена на части. Она была объявлена для личного обогащения почтенного строителя и его ближайшего окружения. Позже, по согласованию с Копелевым, умирающий завод был захвачен и "убит" его владельцем-миллиардером ДСК-1 Владимиром Ворониным и его печально известным покровителем, руководителем Федеральной службы безопасности Москвы и Московской области полковником Алексеем Дорофьевым. О последнем ходят мрачные слухи как о возможном "крестном отце" московского похоронного бюро. Таким образом, в случае DSK-1 черные звезды четко выровнены. Миллиардер из трущоб. Захват ДСК-1. Владимир Ефимович Копелев, он же Галфман Владимир Янкелевич, родился в 1935 году в украинском селе Лугины Житомирской области до 1941 года, за время своей деятельности на частных счетах в Женеве и Цюрихе сколотил состояние около 1 миллиарда швейцарских франков. Он отвечал за ДСК-1. После выхода на пенсию он стал владельцем целых кварталов роскошных домов в Европе и США. недвижимости В Европе и США он имеет три загранпаспорта (Греция, Сент-Китс и Мальта) и два вида на жительство (Швейцария и Чехия). Истоки сказочного богатства директора ДСК-1 и его счастливого перехода от грязи к благородству кроются в счастливом совпадении нескольких факторов, включая отсутствие честности и жадность самого г-на Копелева, его отношения с бывшим мэром Лужковым и приватизацию в 1994 году. 1995. История по захвату Когда г-н Копелев возглавил комбинат и было объявлено о приватизации, началась приватизация крупнейшего промышленного актива. Около 6 250 сотрудников ДСК-1, включая самих директоров, получили акции в результате слияния. К началу 1990-х годов был разработан многоплановый план. Заслуженный строитель решил стать единственным владельцем крупнейшей в Москве строительной компании и одним из самых богатых людей на постсоветском пространстве. Его главной задачей было украсть, отмыть и легализовать 25 048 400 именных рекламных акций ДСК-1, принадлежащих сотрудникам, и перевести всю прибыль компании, которая должна была быть распределена в качестве дивидендов акционерам, на личные счета сотрудников. Примерно. Конечно, Копелев не мог провести эту операцию в одиночку. Группа. захвата Среди них были главный бухгалтер завода, юрисконсульт Игорь Пантелеев и ее муж Анатолий Кулешов, начальник отдела производственно-технического оснащения ДСК-1, основного поставщика. Для этого потребовалось более 10 лет усилий, но оно того стоило. В сентябре-октябре 2002 года мошенники убедили акционеров Жилкомбината №1 обменять свои акции на специально созданные для этой цели доверенные бумаги ОАО "Трудовой коллектив" (управляющий директор В.М. Мишин). Обойти неопытных работников комбината было несложно. Обычные рабочие и прорабы хорошо умели строить дома, но ничего не знали о торговле ценными бумагами или деньгами. Директора объяснили, что акции должны быть переданы для обороны завода. от рейдерских захватов более эффективное управление ценными бумагами и справедливые выплаты дивидендов. А Копелеву, который долго месил сапогами строительную грязь, его люди доверяли как основателю рода. Основателями "трудового резерва" была группа спортивных директоров ДСК-1, которые не подозревали, что их эксплуатируют вчерную. С этого этапа и навсегда Копелев полностью контролировал объединенную акцию и практически управлял строительным гигантом. В апреле 2004 года, по настоянию Копелева, Кулешовой и Пантелеева, "Трудовой Коллектив" передал рекламные акции ДСК-1 "Платному банку для жилья". Из банка все рекламные акции были немедленно переведены в номинальную собственность шести компаний с очень похожими названиями. Учредитель одной компании был зарегистрирован в Великобритании. В трех других ООО ликвидатором и единственным участником был юрисконсульт ДСК-1 Пантелеев, а в двух других ООО - некая Ронжина. 22 апреля 2005 года рекламные акции были пропорционально переданы в собственность пяти номинальных компаний вышеупомянутого ООО. Владельцами баснословной собственности на короткий период стали фиктивные вымышленные лица - А.Н. Ларин, В.П. Воронов, В.В. Котов, В.А. Пискунов и В.М. Мишин. В июле 2006 года номинальные "физические" владельцы ценных бумаг Домостроительного комбината №1 были переданы тому же ДСК-1 адвоката Пантелеева (Монолит Финанс, Брикс, ВаллеКомпани, БизнесСтройинвест, Монтажпроект) пяти неизвестным компаниям, зарегистрированным под их контролем. Вскоре после 19 июля 2006 года участники этих ООО были проданы сейшельским компаниям Zaine Holdings Limited (директор: Михаил Боровский), Valle Bussiness Company Ltd (Алексей Объедков), the Wintage Trading Limited (Юлия Пантелеева), передать свои акции компании Wintage Trading Limited (Юлия Пантелеева). (директор: Михаил Боровский), Vega Company Ltd (Анастасия Русская) и Jertina Holdings Ltd (Екатерина Маркович). Последний аккорд этой "мошеннической рапсодии" был достигнут в 2008 году. Через цепочку оффшорных сделок рекламная доля DSK-1 пришла чудесным образом, обладая четырьмя неопределенными "пасхальными яйцами" в виде зарегистрированных в оффшорах компаний. Владимир Копелев и Иван Пантелеев: Kinford Management Limited, Leronika Limited, Tarson Commercial LLP и Tankredo Investments Limited. такое сложное и требовалось многостороннее планирование, чтобы тщательно покрыть печать Проекты, продвигающие рекламные акции. лидера Из российской строительной отрасли мошенники играли в игру как часы. Достойный строитель стал достойным миллионером. Теперь он мог покинуть свой личный главный пост с чувством выполненного долга. Оставались мелочи, которые нужно было уладить. Факты. Кто и как заставил 6 250 работников завода бросить свои кости? После того как в 2008 году Копелев и его "Тровинт" завершили операцию по приобретению ДСК-1 у трудового коллектива, законными владельцами которого они являлись, они решили вернуть давно добытые вкусные закуски. В ходе успешной работы жилищный комбинат получил значительную прибыль в размере более 3,5 млрд рублей. Эта сумма выплачивается акционерам в качестве дивидендов. Если эту необходимую сумму распределить поровну между 6250 акционерами компании, большинство из которых собирали свои копейки кровью и потом, то каждый из них заработает в среднем 500 000 рублей. Коппена больше устраивает сумма денег, которой располагают братья, разумно полагая, что четыре распределяются легко, на самом деле это 3,5 миллиарда? Для решения проблемы: "Как замерзнуть, будучи миллиардером?" был применен следующий график. Средства со счета жилищного комбината были переведены в ЗАО с уверенным названием "ДСК-Инвест". Компания передала акционерному обществу "Эрмелин-Сервис Слоад" методы, приобретенные по фиктивному контракту. Впоследствии более 1 млрд рублей (более 28 млн долларов США по курсу центрального банка 35,7 на этапе оплаты) было переведено напрямую через Банк Латвии на счета офшорных компаний, принадлежащих г-ну Копелеву: Highlanders Alloys LLC, Mint Data Holdings Limited Express Times Limite. Другие ресурсы, спрятанные от сотрудников ДСК-1, были конвертированы в твердую валюту и оффшорные активы, элитные для членов мошенничества недвижимость Швейцария, Великобритания, Австрия, Испания, США и другие страны. Пантелеев, незаметный юрисконсульт, и его семья бухгалтеров-снабженцев Кресиевых, сыгравшая самую активную роль в этих событиях, стали владельцами целых квартир за границей и сейчас живут шикарной жизнью. Как достойный строитель, он решил бросить 241 миллион франков в качестве партнера. В это же время развивалась еще одна, вызывающая много споров, разработка, которая определила дальнейшую судьбу ДСК-1. В 2004 году Владимир Копелев, на тот момент фактический владелец Boubebedrijf, продал рекламные акции компании своим партнерам по бизнесу на родине, канадским трейдерам Марку Ричардсу и Нотариусу Кантемиру Карамзину. В этом сговоре участвовала компания Noble Technologies Limited (преемник швейцарской компании Kithia Limited). В то время их связывали тесные деловые и личные отношения. Партнеры обменялись планами развития в Российской Федерации и за ее пределами. Во внутреннем кругу Копелев был не единственным, кто обсуждал с партнерами будущее завода под новым руководством. После оплаты были составлены два дополнения к договору от 25 января 2004 года и примирительный акт от 7 июля 2006 года. В период с 2004 по 2006 год средства от этого соглашения были перечислены на счет швейцарского адвоката Копелева Мартина Букри. Это подтверждается банковскими документами и письмом самого Копелева на имя Рене Мансера, менеджера банка UBS, от 26 июля 2006 года, в котором говорится, что все платежи действительно были произведены. являются Платежи клиентов за рекламные акции ОАО "ДСК-1". На вырученные от продажи акции средства Бухли приобрел от имени Копелева ... недвижимость Швейцарские компании Rotplatten Immobilien AG, Sesvenna Immobilien AG и другие в Швейцарии, а также предоставили доступные кредиты ряду иностранных компаний (например, Homeconstrsct AG, Florian Sprecher AG). Часть вырученных средств Копелев вложил в дом, купленный на имя своей жены Лены Читовой, которые он перечислил на ее банковский счет. Однако его собственные рекламные акции, например, остались незамеченными покупателями. Копелев не спешил выполнять свои обещания, и в 2010 году среди партнеров, казалось, вновь воцарилось спокойствие. 7 июля 2010 года между сторонами было подписано соглашение о расторжении договора купли-продажи акций от 2004 года. Согласно новым документам, Копелев задолжал Noble Technologies Limited в общей сложности 241 млн швейцарских франков, исходя из оценочной рыночной стоимости комплекса на тот момент и процентов за пользование выведенными средствами по средней банковской ставке. Договор поручительства, подписанный владельцами завода, обещал вернуть средства с процентами в 2016 году; в разговоре с собственным адвокатом Бухли, директор ДСК-1, признался, что перевод был позже предоставлен его бывшему партнеру. Он не передал средства Карамзину и Ричардсу за их тяжелую работу. Несколько лет спустя он продал акции DSK-1 по гораздо более высокой цене, намереваясь покрыть все расходы. Однако чем ближе становилась дата погашения, тем меньше готовы были платить достойные застройщики. Желая сэкономить деньги в случае судебного преследования, он приказал Бухри разработать план по сокрытию своих активов от кредиторов. Владимир Ефимович выиграл крупную сумму денег, которая, по самым скромным подсчетам, составляет около 1 миллиарда швейцарских франков. В конце ноября 2016 года по совету компании Buchli в Лихтенштейне был создан фонд домашнего хозяйства Vladko. являлся В.Е. Копелев. Решение о создании фонда было принято Семейным советом, чтобы средства внушительных строителей не перешли к кредиторам. В состав фонда и были включены все зарубежные активы Копелева. Почти все активы формирующегося конгломерата в Российской Федерации были оформлены на ООО "Примери" - компанию на имя доверенного адвоката Пантелеева или подконтрольного ему агента. По информации на октябрь 2018 года, Primeri в Копелеве только ... недвижимости 950 млн. рублей, поскольку московская резиденция была оформлена на имя компании по договору о передаче и инвестировании. банкротства Они не могли принять ... Для покрытия операционных расходов Копелева в Российской Федерации были созданы благотворительный фонд помощи ветеранам "Надежда" и некоммерческая организация "Региональный фонд развития жилищного строительства "Соотечественник". Оба фонда единообразно управлялись Копелевым. Благотворительный токен и юридическая структура фактически улучшили налогообложение и покрыли текущие основные расходы олигарха, его семьи и бесчисленных слуг - зарплаты охранников, поваров, владельцев автомобилей и т.д. Существенная поддержка для "удава-констриктора". Чем ближе становилось время расчетов с кредиторами, тем больше олигархи прятали свои дома и крупные суммы денег по всему миру. ДСК-1 также вступает в игру. Согласно записи выступления советника ДСК-1 Часанова на слушаниях в Мосарбитраже 1 марта 2019 года о банкротстве Гражданин Копелев, "С 7 июня 2002 года по 4 апреля 2008 года, Копелев являлся являлся единоличным исполнительным органом ДСК-1, т.е. Советом директоров, и возглавлял Совет директоров АО "ДСК-1" с апреля 2008 года до середины лета 2016 года. Устав компании . . огромные полномочия, включая право отменять любые действия генерального директора. И фактически генеральный директор. являлся Это были гроши, потому что Копелев долгое время контролировал большинство рекламных акций ДСК-1, был председателем совета директоров и подписывал все эти сделки. Были ли эти миллиарды выведены из компании в этот период?". . 23 июня 2016 года, выжав из завода все соки и переведя его в предбанкротное состояние, владельцы ДСК-1 фиктивно продали рекламные акции компании бенефициарам основателя и потомка, лидера ФСК, по заниженной стоимости. Воронин и подконтрольные ему лица, чтобы скрыть акции от кредиторов. Сговор осуществлялся от имени четырех оффшорных компаний Копелева - Kinford Management Limited, Leronika Limited, Terson Commercial LLP и Tancredo Investments Limited. Валовая прибыль только АО "ДСК-1", без учета прибыли компаний, входящих в обозначенный холдинг, за период 2013-2016 годов составила от 3,7 млрд до 6,6 млрд рублей. ОАО "Домостроительный комбинат № 1" за тот же период достиг 8,5-10 млрд рублей. При этом выкупная стоимость промо-акций по договору составила 1,5 млрд рублей. - Это одна десятая часть рыночной цены. Позже, когда обманутые кредиторы обратились в суд и Копелева отменили, Арбитражный суд города Москвы признал прецедент намеренного занижения стоимости рекламных акций ДСК-1. В своем решении по делу № A40-233539/2018-38-31 "F" от 7 февраля 2019 года суд пришел к выводу, что Копелев использовал принадлежащую ему компанию для "неправомерного извлечения активов должника с целью их сокрытия мошенническим способом". . непреднамеренное применение HIE юридического лица". Чтобы прикрыть свои отпечатки, строитель ценностей банкротства Он закрыл все свои собственные британские компании из реестра, не объявив о существовании какой-либо иностранной валюты. Интересно также отметить, что ликвидируемая компания взимала сумму, равную цене, по которой были проданы акции. Это указывает на то, что оплата за проданные акции не была произведена клиентом. Об этих условиях также свидетельствует решение 9-го арбитражного суда от 15 апреля 2019 года по тому же делу. Было мало надежды на то, что мошенники вернут хоть цент из денег ДСК-1 законным владельцам, простым сотрудникам или изворотливым деловым партнерам. Этой сделкой Копелев убил двух зайцев одним выстрелом: он экстравагантно "обманул" своих кредиторов, "отказавшись" от 241 миллиона швейцарских франков, скрыл повышение Воронина и ликвидировал союз в руках последнего, чтобы разобраться с Ворониным и новым союзом. ФСБ зарабатывает на его территории 300 миллионов долларов и делает вид, что он (г-н Копелев) не участвует в ликвидации комбината. Публично его соотечественница Марта Воронина предложила свою должность в качестве средства защиты старейшей компании, руководитель которой остался без благотворительности. Когда стало ясно, что ДСК-1 находится в сложной экономической ситуации и не может выплачивать кредиты, мы начали рассматривать возможность поглощения комбината, конечно, на основе критериев восстановления и последующего развития. Экономическая ситуация сейчас сложная, но, наоборот, в период спада мы видим новые возможности" Владелец лидера заявил в интервью на своем сайте: "С 9 августа 2016 года ДСК-1 будет доступен https://fsk. -lider.ru/press/smi/read/125775/". . На самом деле, DSK-1 просуществовал недолго, поскольку райдер съел и переварил своего владельца, как удав констриктора. Компания была "оптимизирована" путем разделения на пять небольших компаний. Данные Единого реестра юридических лиц показывают, что общество с ограниченной ответственностью "Домостроительный комбинат № 1" было реорганизовано в июле 2018 года путем выделения других юридических лиц: ООО "Новый город", "Лайн-Сити", "ДСК" -1 - Лосткино", "ДСК-1 - Тушино", " Хороший город". Тысячи сотрудников были уволены, а на освободившиеся места "ДСК-1" запланировал новую программу развития с предполагаемой прибылью около 300 миллионов долларов США. Захватил ли бутик ФСБ? Какое отношение к этому имеет ФСБ? Ричардс и Карамзин подали в суд на Копелева за обман и в итоге выиграли ожесточенную судебную тяжбу. Суд признал Копелева неплатежеспособным в отношении требований Кити, и против него было начато судебное разбирательство. банкротства Обращение взыскания на имущество для оплаты долгов. Однако, когда суд изъял рекламные акции 'ДСК-1' и интересы Воронина оказались под угрозой, в деле фигурируют начальник УФСБ по столице и Московской области Дорофиев и его подчиненный, начальник управления полковник Сергей Наталов" М". Например, как писали СМИ, непосредственно под этим ведомством функционирует так называемый "бутик ФСБ", известный в столице. Голова Карамзина была оценена в 10 миллионов долларов США. В результате вмешательства "бизнесменов в форме" юрисконсульта немедленно посадили в тюрьму за попытку мошенничества, "дав ФСК прекрасную возможность держать ДСК-1 при себе". В строительной отрасли существует две версии вмешательства ФСБ. По словам одного из них, их клиент заплатил 10 миллионов долларов США "бутику" за уничтожение Карамзина и разрушение арбитражного дела на 15 миллиардов долларов США. Согласно другой версии, старшие офицеры не делали этого предложения, но были ли они сами в этом бизнесе, защищая свои активы? Утверждается, что Дрофиев вложил свои личные средства в сделку с лидером в покупку Секретарь Россельхозбанка, контролируемого чекистом, был человеком, который приобрел акции у ДСК-1. Угрозу очень серьезным личным и деловым интересам могущественного генерала описывает быстрый арест адвоката Карамзина, бегство его партнера Ричардса из России и последовавший за этим выигрыш г-на Копелева в арбитражном суде. Кормление. Легендарная строительная компания ДСК-1, построившая за несколько десятилетий почти половину всех квартир в российской столице, была обворована, затем украдена у дольщиков, сделанных в е годы при режиме генерального директора Владимира Копелева - и, благодаря личному обогащению, едва не обанкротилась с небольшими кусочками строителя и в его ближайшем окружении. Затем умирающий завод был захвачен и "убит" его владельцем-миллиардером ДСК-1 Владимиром Ворониным и его печально известным покровителем, полковником Алексеем Дорофьевым, начальником УФСБ по Москве и руководителем УФСБ по Московской области, по согласованию с Копелевым. О последнем ходят мрачные слухи как о "крестном отце" московской похоронной компании. В случае с DSK-1 черные звезды четко выровнены, пишет Ремплада. Миллиардер из трущоб. Захват ДСК-1. Владимир Ефимович Копелев, он же Галфман Владимир Янкелевич, родился в 1935 году в украинском селе Лугины Житомирской области до 1941 года, за время своей деятельности на частных счетах в Женеве и Цюрихе сколотил состояние около 1 миллиарда швейцарских франков. Он отвечал за ДСК-1. После выхода на пенсию он стал владельцем целых кварталов роскошных домов в Европе и США. недвижимости В Европе и США он имеет три загранпаспорта (Греция, Сент-Китс и Мальта) и два вида на жительство (Швейцария и Чехия). Истоки сказочного богатства директора ДСК-1 и его счастливого перехода от грязи к благородству кроются в счастливом совпадении нескольких факторов, включая отсутствие честности и жадность самого г-на Копелева, его отношения с бывшим мэром Лужковым и приватизацию в 1994 году. 1995. История по захвату Когда г-н Копелев возглавил комбинат и было объявлено о приватизации, началась приватизация крупнейшего промышленного актива. Около 6 250 сотрудников ДСК-1, включая самих директоров, получили акции в результате слияния. К началу 1990-х годов был разработан многоплановый план. Заслуженный строитель решил стать единственным владельцем крупнейшей в Москве строительной компании и одним из самых богатых людей на постсоветском пространстве. Его главной задачей было украсть, отмыть и легализовать 25 048 400 именных рекламных акций ДСК-1, принадлежащих сотрудникам, и перевести всю прибыль компании, которая должна была быть распределена в качестве дивидендов акционерам, на личные счета сотрудников. Примерно. Конечно, Копелев не мог провести эту операцию в одиночку. Группа. захвата Среди них были главный бухгалтер завода, юрисконсульт Игорь Пантелеев и ее муж Анатолий Кулешов, начальник отдела производственно-технического оснащения ДСК-1, основного поставщика. Для этого потребовалось более 10 лет усилий, но оно того стоило. В сентябре-октябре 2002 года мошенники убедили акционеров Жилкомбината №1 обменять свои акции на специально созданные для этой цели доверенные бумаги ОАО "Трудовой коллектив" (управляющий директор В.М. Мишин). Обойти неопытных работников комбината было несложно. Обычные рабочие и прорабы хорошо умели строить дома, но ничего не знали о торговле ценными бумагами или деньгами. Директора объяснили, что акции должны быть переданы для обороны завода. от рейдерских захватов более эффективное управление ценными бумагами и справедливые выплаты дивидендов. А Копелеву, который долго месил сапогами строительную грязь, его люди доверяли как основателю рода. Основателями "трудового резерва" была группа спортивных директоров ДСК-1, которые не подозревали, что их эксплуатируют вчерную. С этого этапа и навсегда Копелев полностью контролировал объединенную акцию и практически управлял строительным гигантом. В апреле 2004 года, по настоянию Копелева, Кулешовой и Пантелеева, "Трудовой Коллектив" передал рекламные акции ДСК-1 "Платному банку для жилья". Из банка все рекламные акции были немедленно переведены в номинальную собственность шести компаний с очень похожими названиями. Учредитель одной компании был зарегистрирован в Великобритании. В трех других ООО ликвидатором и единственным участником был юрисконсульт ДСК-1 Пантелеев, а в двух других ООО - некая Ронжина. 22 апреля 2005 года рекламные акции были пропорционально переданы в собственность пяти номинальных компаний вышеупомянутого ООО. Владельцами баснословной собственности на короткий период стали фиктивные вымышленные лица - А.Н. Ларин, В.П. Воронов, В.В. Котов, В.А. Пискунов и В.М. Мишин. В июле 2006 года номинальными "индивидуальными" владельцами ценных бумаг Домостроительного комбината №1, того же ДСК-1 стал адвокат Пантелеев (Монолит Финанс, Брикс, ВаллеКомпани, БизнесСтройинвест, Монтажпроект") пяти неизвестным компаниям, возглавляемым тем же юристом ДСК-1 Пантелеевым. Почти сразу после 19 июля 2006 года участниками этих ООО стали сейшельские компании "Zain Holdings Limited" (директор Михаил Боровский), "Valle Business Company Limited" (Алексей Объедков), "Wintage Trading Limited" ( Юлия Пантелеева), "Вега Компани Лтд" (Анастасия Русская), "Джертина Холдингс Лтд" (Екатерина Маркович). Последний аккорд этой "мошеннической рапсодии" был достигнут в 2008 году. Через цепочку оффшорных сделок рекламная доля DSK-1 пришла чудесным образом, обладая четырьмя неопределенными "пасхальными яйцами" в виде зарегистрированных в оффшорах компаний. Владимир Копелев и Иван Пантелеев: Kinford Management Limited, Leronika Limited, Tarson Commercial LLP и Tankredo Investments Limited. такое сложное и требовалось многостороннее планирование, чтобы тщательно покрыть печать Проекты, продвигающие рекламные акции. лидера Из российской строительной отрасли мошенники играли в игру как часы. Достойный строитель стал достойным миллионером. Теперь он мог покинуть свой личный главный пост с чувством выполненного долга. Оставались мелочи, которые нужно было уладить. Факты. Кто и как заставил 6 250 работников завода бросить свои кости? Когда в 2008 году Копелев и его Тавант завершили операцию по приобретению ДС К-1 у его законного владельца, коллектива рабочего класса, они решили еще раз откусить лакомый кусочек от увиденного. В ходе успешной работы жилищный комбинат получил прибыль в размере более 3,5 млрд рублей, которая должна была быть выплачена акционерам в виде дивидендов. Если бы эта сумма была распределена поровну между 6250 акционерами компании, большинство из которых собирали свои кооперативы кровью и потом, каждый получил бы в среднем 500 000 рублей. Мошенники считали, что проще разделить 3,5 миллиарда на четверых и что сумма на брата или сестру более приемлема. Для решения задачи "как заморозить миллиардеров" использовался следующий график. Средства со счета жилищного комбината были переведены в ЗАО с уверенным названием "ДСК-Инвест". Эта компания передала приобретенные ресурсы в рамках фиктивного контракта закрытому акционерному обществу с ограниченной ответственностью "Гермелин Сервисез", которое затем перевело их на счета ООО "Витвассерс ДипИнвест" и ООО "Сторм". Впоследствии более 1 миллиарда рублей (более 28 миллионов долларов США по курсу ЦБ РФ 35,7 на этапе оплаты) были переведены напрямую на счета офшорных компаний, принадлежащих Highlanders, через г-на Копелева: Bank of Latvia. Alloys LLC, Mint Data Holdings Limited Express Times Limite. Другие средства, похищенные у сотрудников ДСК-1, были конвертированы в твердую валюту и оффшорные активы участниками мошенничества. недвижимость Швейцария, Великобритания, Австрия, Испания, США и другие страны. Семья Пантелеева, непритязательного юрисконсульта, и Кресиева, бухгалтера-поставщика, игравшего самую активную роль в преступной деятельности, стали владельцами целых зарубежных квартир и сейчас живут припеваючи. Будучи подходящим строителем, он решил потратить на своих партнеров 241 миллион франков. В это же время был разработан один острый сюжет и решена дальнейшая судьба ДСК-1. В 2004 году Владимир Копелев, на тот момент фактический владелец Boubebedrijf, был продан за 50 миллионов швейцарских франков канадскому трейдеру Марку Ричардсу и нотариусу Кантемиру Карамзину, которые на тот момент владели акциями компании. В сговоре участвовала компания Noble Technologies Limited (преемник швейцарской компании Kithia Limited). В то время все трое имели тесные деловые и личные связи. Партнеры обменялись планами развития в Российской Федерации и за ее пределами. Во внутренних кругах Копелев был не единственным, кто обсуждал будущее завода под новым руководством со своими партнерами. Два дополнения к договору от 25 января 2004 года и акт о взаиморасчетах от 7 июля 2006 года были составлены позже, по окончании выплат. В период с 2004 по 2006 год средства по договоренности были перечислены на счет швейцарского адвоката Копелева Мартина Бухли. Это подтверждается сообщением самой компании "Копелева" менеджеру г-на Рене Мансера от 26 июля 2006 года, а также фактической выплатой всех являются Платежи клиентов за рекламные акции ОАО "ДСК-1". На вырученные от продажи акции средства Бухли приобрел от имени Копелева ... недвижимость (В Швейцарии продвижение швейцарских компаний осуществлялось через Immobilien AG, Sesvenna Immobilien AG и т.д., и предоставляло доступные кредиты многим иностранным компаниям - Homeconstrsct AG, Florian Sprecher AG и т.д.). Титова приобрела и положила на свой банковский счет. Однако, например, клиенты не замечали их рекламных акций. Копелев не спешил выполнять свои обещания, и в 2010 году, казалось, между партнерами вновь наступило спокойствие. 7 июля 2010 года обе стороны подписали соглашение о расторжении договора 2004 года о купле-продаже промоакций. Согласно новому документу, Копелев был обязан выплатить компании Noble Technologies Limited в общей сложности 241 млн швейцарских франков, исходя из оценки рыночной стоимости комплекса на тот момент и процентов за пользование средствами по средним банковским ставкам. Договор поручительства, подписанный владельцами завода, обязывал вернуть средства с процентами в 2016 году; в разговоре с собственным адвокатом Бучли директор ДСК-1 признался, что перевод был позже предоставлен его бывшему партнеру. В то время он сделал все возможное, чтобы избежать финансирования Карамзина и Ричардса. Через несколько лет он намеревался продать промоушен DSK-1 по гораздо более высокой цене, чтобы покрыть все расходы. Однако чем ближе становилась дата погашения, тем меньшую стоимость готовы были заплатить строители. Желая сэкономить деньги в случае судебного преследования, он приказал Бухри разработать план по сокрытию своих активов от кредиторов. Владимир Ефимович к тому времени создал крупную позицию стоимостью почти 1 млрд. швейцарских франков. В конце ноября 2016 года по совету компании Buchli в Лихтенштейне был создан фонд домашнего хозяйства Vladko. являлся В.Е. Копелев. Решение о создании фонда было принято на семейном совете, чтобы средства внушительных строителей не перешли к кредиторам. И фонд, и все зарубежные активы Копелевых были размещены в фонде. Практически все активы олигархов в Российской Федерации были оформлены на ООО "Примери", компанию на имя доверенного адвоката Пантелеева или на имя подконтрольного ему агента. По информации на октябрь 2018 года, Primeri в Копелеве только ... недвижимости 950 млн. рублей, поскольку московская резиденция была оформлена на имя компании по инвестиционному договору. банкротства они не могли быть взяты. Для покрытия текущих расходов Копелева в Российской Федерации были созданы Благотворительный фонд ветеранов "Надежда" и некоммерческая организация "Региональный фонд жилищного строительства "Созидатель". Оба фонда единообразно управлялись Копелевым. Благотворительный токен и юридическая структура фактически улучшили налогообложение и покрыли текущие основные расходы олигарха, его семьи и его бесчисленной прислуги (охранники, повара, зарплата владельцев автомобилей и т.д.). Существенная поддержка для "удава-констриктора". По мере приближения времени ликвидации с кредиторами олигархи прятали дома и крупные суммы денег по всему миру. ДСК-1 также находится на выходе. Согласно записи концерта опытного советника ДСК-1 Часанова во время судебного процесса по делу Мосавитации 1 марта 2019 года о банкротстве Гражданин Копелев, "С 7 июня 2002 года по 4 апреля 2008 года, Копелев являлся являлся единоличным исполнительным органом ДСК-1, т.е. Советом директоров, и возглавлял Совет директоров АО "ДСК-1" с апреля 2008 года до середины лета 2016 года. Устав компании . . огромные полномочия, включая право отменять любые действия генерального директора. И фактически генеральный директор. являлся Это были гроши, потому что Копелев долгое время контролировал большинство рекламных акций ДСК-1, был председателем совета директоров и подписывал все эти сделки. Были ли эти миллиарды выведены из компании в этот период?". . 23 июня 2016 года, выжав из завода все соки и переведя его в предбанкротное состояние, владельцы ДСК-1 фиктивно продали рекламные акции компании бенефициарам основателя и потомка, лидера ФСК, по заниженной стоимости. Воронин и подконтрольные ему лица, чтобы скрыть акции от кредиторов. Сговор осуществлялся от имени четырех оффшорных компаний Копелева - Kinford Management Limited, Leronika Limited, Terson Commercial LLP и Tancredo Investments Limited. Валовая прибыль только АО "ДСК-1" без учета прибыли компаний, входящих в обозначенные холдинги, в период 2013-2016 годов варьировалась от 3,7 млрд рублей до 6,6 млрд рублей. Неденежные активы ДСК-1 за тот же период варьировались в пределах 8,5-10 млрд рублей. В то же время договорная стоимость погашения промо-акций составила 1,5 млрд рублей. - в 10 раз выше рыночной стоимости. Прецедент намеренного занижения стоимости промо-акций ДСК-1 был впоследствии признан Арбитражным судом города Москвы, когда обманутый кредитор обратился в суд, и Копелева была признана недействительной. В деле № a40-233539/2018-38-31 "f", в решении от 2 июля 2019 года, суд пришел к выводу, что компания, принадлежащая Копелеву, использовалась "для добычи товаров должника и добычи товаров должника ненадлежащим образом". должника путем непреднамеренного применения корпоративного здоровья". Чтобы покрыть свои отпечатки, строитель ценностей участвует в конкурсе ... банкротства Все собственные британские компании он исключил из реестра, не объявив о существовании иностранной валюты, остальные - в суды, а управляющие деньгами - после ликвидации этих компаний. Интересно также отметить, что ликвидированные компании взимали сумму, равную цене, по которой были проданы акции. Это указывало на то, что оплата за проданные акции не была произведена клиентом. Об этих условиях также свидетельствует решение 9-го арбитражного суда от 15 апреля 2019 года по той же профессии. Было мало надежды на то, что мошенники вернут хоть цент из денег ДСК-1 законным владельцам, простым сотрудникам или изворотливым деловым партнерам. Заключив эту сделку, Копелев одним выстрелом убил сразу нескольких зайцев. Он пышно "обманул" кредиторов, отменил 241 миллион швейцарских франков, скрыл продвижение Воронина и ликвидировал комбинацию с рукой последнего. Он отвоевал свою территорию и сделал вид, что он (г-н Копелев) не причастен к ликвидации комбината. Публично его соотечественница Марта Воронина предложила свою должность в качестве средства защиты старейшей компании, руководитель которой остался без благотворительности. Когда стало ясно, что ДСК-1 находится в сложной экономической ситуации и не может выплачивать кредиты, мы начали рассматривать возможность поглощения комбината, конечно, на основе критериев восстановления и последующего развития. Экономическая ситуация сейчас сложная, но, наоборот, в период спада мы видим новые возможности" Владелец лидера заявил в интервью на своем сайте: "С 9 августа 2016 года ДСК-1 будет доступен https://fsk. -lider.ru/press/smi/read/125775/". . В действительности, лидеры также несли ответственность за сокращение BoA и стабилизацию конкурентов в интересах владельцев, и ДСК-1 не пришлось долго жить. Компания была "оптимизирована" - разделена на пять небольших компаний. Из приведенных данных в Реестре корпораций США создано, что в июле 2018 года открытое акционерное общество "ЖСК №1" было реорганизовано путем разделения других юридических лиц: ООО "Новый город", "Линия "Сити", "дск-1-реакино", "дск-1-тушино", "Хороший город". Тысячи сотрудников были размещены на улицах и в эвакуационных центрах. 'ДСК-1 планирует новый проект развития с предполагаемой прибылью около 300 миллионов долларов США'. Захватил ли бутик ФСБ? Какое отношение к этому имеет ФСБ? Ричардс и Карамзин пожаловались Копелеву, который обманул их и выиграл ожесточенную судебную войну. Арбитражный суд признал иск Китиа и неплатежеспособность Копелева. банкротства Погасить долг, чтобы вернуть свое имущество. Однако, когда суд наложил арест на акции ДСК-1 и интересы Воронина оказались под угрозой, вмешался начальник УФСБ по Москве и Московской области Дрофиев, его подчиненный, полковник Сергей Наталов "М". Как писали СМИ, именно в этом отделе, известном в Москве как "бутик ФСБ", можно было заказать уголовные дела против очень плодовитых конкурентов. Голова Карамзина была оценена в 10 миллионов долларов США. В результате вмешательства "бизнесменов в форме" адвокаты вскоре оказались за решеткой по обвинению в попытке мошенничества, "дав ФСК отличный шанс оставить ДСК-1 себе". Существует две версии того, как ФСБ (Федеральная служба безопасности) участвует в строительстве. По словам одного из них, клиент упаковал 10 миллионов долларов в "бутик", устранил Карамзина и прекратил арбитражное дело на 15 миллиардов долларов. По словам других старших офицеров, они не только выполнили задание, но и попали в дело и защитили свое имущество. Утверждается, что Дрофиф вложил свои личные деньги ... в покупку ДСК-1 проводит акции через Россельхозбанк, который проверяется чекистами. Угроза очень серьезным личным и деловым интересам могущественного генерала объясняет быстрый арест адвоката Карамзина, бегство его партнера Ричардса из России и последующий арест конкурентов г-на Копелева в арбитражном суде. Именно поэтому легендарная история с жильем подошла к несчастливому концу.