Практические вебинары и курсы по темам ПОД ФТ

Практические вебинары и курсы по темам ПОД ФТ Согласно Закону № 115 (февраль) о борьбе с отмыванием денег, субъект должен работать не только в отношении клиентов, если он обязан выполнять обязательства, установленные нормативным законодательством в отношении отмывания преступных доходов. На практике знание закона также должно применяться при оказании услуг клиентам. Сегодня все юридические лица, включая индивидуальных предпринимателей, являются потребителями услуг, предоставляемых кредитными учреждениями. Банки также подчиняются закону 115-ФЗ и следят за своими клиентами и их деятельностью. Знание правил взаимодействия с банками необходимо для минимизации риска потери бизнеса, блокировки счетов, финансовых потерь и ущерба репутации. Включение в список отказников может оказать негативное влияние на общую финансовую деятельность любого предприятия или физического лица. Федеральный закон № 115 - Если вы осуществляете деятельность в сфере Feb. практические Знания и навыки применения норм права в рамках Ft. Эта практика важна для идентификации клиентов, оформления договорных отношений с клиентами в соответствии с требованиями Закона № 115-ФЗ и для их контроля со стороны надзорных органов. В нашей веб - школе для / фт. практические вебинары и курсы Это существенно отличается от целевых программ обучения без отрыва от производства, которые повышают уровень знаний с помощью подробного содержания и личной презентации. Курс посвящен деятельности, практике взаимодействия с банками по обслуживанию расчетных счетов. Спикером вебинаров и курсов является: Лауреат национальной премии "Учитель года за Конт/Ft 2020", директор Центра экспертного экономического мониторинга "Национальное достояние" и главный редактор СМИ "Вести 115-ФЗ". Курсы и вебинары : 10 кредитов ценной информации от эксперта по экономическому мониторингу и FT Пинигиной Елены. Тема: 'Не нужно платить штрафы, не нужно делать в отношении Down/FT' О типичных нарушениях информации, установленных в результате проведения Центральным банком проверок НФО, идентификации, выявления бенефициаров и установления мер по соблюдению требований Закона о ФТ. Для организаций, индивидуальных предпринимателей и независимого рынка недвижимости. В соответствии с Законом о налогах и сборах, метод правильного составления договоров на оказание услуг не является безвозмездным и не подлежит контролю росфинмониторинга. На практике выдается электронный сертификат. 10 единиц ценной информации о работе брокера с клиентом. 'От А до Я, проверка банковских операций, налогов и сделок с недвижимостью'. Курс для всех брокеров по "блокированию" расчетными банками сделок с недвижимостью. Компании, о которых банкам необходимо сообщать в Росфинмониторинг. Требование банка предоставить документы, подтверждающие законное происхождение денег на момент покупки. В таких случаях банк и нотариус сообщают о подозрительных операциях клиента в Росфинмониторинг. Признаки подозрительных расчетов, когда расчеты "блокируются". Как банк проверяет расчеты через ячейки. Курс не привязан к дате и времени, вы платите за доступ к файлам и материалам и можете заниматься в удобное для вас время. Наконец-то. курса Выдается электронный сертификат. Семинар "Как подготовиться к налоговой проверке по ФЗ-115 и блок-счетам Что должны сделать предприниматели, чтобы быть готовыми к налоговым проверкам? Как я могу предотвратить попадание в черный список Центрального банка Российской Федерации? Что мне делать, если это произойдет? И что делать, если мой счет заблокирован по подозрению в "подозрительных операциях"? Время: 22 мая в 15:00 Место: Ростов на Дону, улица Седова, 6/3 (бизнес-центр "Балканы") Дмитрий Шумейко, эксперт в области налоговых и юридических методов оптимизации налогообложения. Мотивационный тренинг № 115 по прогнозированию ликвидности в соответствии с федеральным законом. Очная форма обучения / обучение в форме интернет-семинаров. на тему 'Борьба с доходами от преступной деятельности и легализацией финансирования терроризма (отмывание денег)'. Это исследование является обязательным для сотрудников организации, выполняющей работы, указанные в статье 5 Федерального закона №115 о противодействии незаконно полученным доходам и легализации финансирования терроризма (отмыванию денег). Данное исследование считается необходимым для работников организации, перечень которых утвержден руководителем организации и содержится в пункте 3 приказа 203 от 8 марта 2010 года. А именно. (a) руководитель организации. б) руководитель отдела организации. в) заместитель директора организации (филиала), который в соответствии со своими должностными обязанностями осуществляет надзор за организацией и осуществлением внутреннего контроля и борьбу с легализацией прибыли, полученной незаконными методами, и финансированием терроризма (отмыванием денег). г) специальные сотрудники организации (филиала), отвечающие за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов (отмыванию), полученных преступным путем и финансированию терроризма, и программ его осуществления (далее - специальные сотрудники) ); д) главный бухгалтер (бухгалтер) организации (филиала), если обязанности возложены на штат организации или филиала или на работников, выполняющих бухгалтерские задачи f) юридическая служба (филиал) организации или юрисконсульт организации (при наличии); и ж) работники службы (отделения) внутреннего контроля организации. (h) другие сотрудники организации (филиала), отсоединяя ответственных за организацию и учитывая индивидуальную деятельность организации (филиала) и ее клиентов. Обучение в форме разумного руководства специального представителя (СР) проводится один раз до исполнения им своих должностных обязанностей (раздел 10, Зин 203 от 03.08.2010). Повышение стоимости знаний должно происходить не реже одного раза в три года (пункт 12 Постановления № 203 от 08.03.2010). Программа исследования мониторинга Росфина в соответствии с ФЗ-115:. Закон о ПОД/ФТ Запросы на проведение проверок со стороны надзорных органов Запрос на организацию TACS Отчетность перед Росфинмониторингом Административная и уголовная ответственность за нарушение законодательства о ПОД/ФТ и т.д. Темы важны для членов клуба и обсуждаются на семинарах, указанных в заявке первыми.