Работа в Москве и вакансии 'ud/ft' (454 вакансии)
Ответственность: ежедневная мониторинг Анализ операций клиентов выявляет подозрительные операции финансовых Клия запрашивает, отправляет расследования в пределах Down/ft.
Каменная кладка.
Банк России открывает вакансию "Специалист по оценке и сопровождению проектов развития (/ft)".
Ответственность:.
Информационная поддержка.
Инновации и инвестиции СОВ
Москва.
Каменная кладка.
Мы - команда, которая создает платформу для работы цифровых активов в крупной российской банковской экосистеме. Нам нужны системы down/FT и сотрудники для выполнения задач.
Каменная кладка.
Ответственность:.
Поддержка отдела в разработке и внедрении новых продуктовых и бизнес-решений в области /ft, FATCA, CRS и компетенций соответствия.
.
Юнистром Банк
Москва.
Каменная кладка.
Выявление операций (сделок), подлежащих обязательной проверке, и аномальных операций.
Формирование ФЭС для развертывания в мониторинге Росфина (армейская функция Комиссии).
Инвестируйте в Ньютон.
Москва.
Каменная кладка.
ООО "Ньютон" - инвестиционный брокер для частных инвесторов на фондовом и валютном рынках и разработчик инвестиционного приложения "ГазПромбанк". Компания помогает клиентам с любым уровнем дохода инвестировать в операции с ценными бумагами. Специалист по вакансиям по финансовому мониторингу ( 115-ФЗ )
Специалист по финансовому мониторингу ( 115-ФЗ ), Москва
Бесплатная информация
Вакансии для партнеров
Описание вакансии.
MEDQ занимается продажей сложного медицинского оборудования. Уникальность MEDQ заключается в том, что она упрощает и автоматизирует сложный процесс приобретения медицинского оборудования для своих клиентов, делая его сравнимым с покупкой простых товаров. в интернете Звезды Метек. Methek Stars является официальным поставщиком для таких производителей, как Samsung, Philips, Canon и Siemens. компании Используйте такие крупные сети, как "Инвитро", "Гемотест", "РЖД" и "Гелика". Мы существуем с 2013 года, и наше оборудование работает более чем в 400 городах.
В компании открыта вакансия специалиста по финансовому мониторингу :
Ответственность:.
- /ft деятельность в секторе (торговля медицинским оборудованием).
- Надзор за изменениями в отраслевом законодательстве (фронт/реверс).
- Внедрить правила внутреннего контроля в /ft.
Подготовка аудитов, планов, отчетов и результатов.
Квартальные отчеты -.
- Наблюдение и анализ операций и сделок с клиентами для определения
Подозрительные и обязанные представить Росфиннадзор
- Взаимодействие/фт с Росфиннадзором для проведения операций
(через личные счета) компании Портал RFM) коллекция
- Информация о существующих клиентах и
- Организация и проведение налоговых расследований
- Отслеживание документооборота/отслеживание (забота об обучении и
Сохраните информацию для записи
Количество внутренних сообщений, отчетов, заказов, заказов на поставку) - - - -
- Формирование и отправка сообщений о сделках по аренде В Федеральную субстанцию.
- Обучение сотрудников по вопросам down/ft, проверка знаний
- Опрос клиентов, запрос и проверка документов для идентификации.
- Консультирование компании по вопросам аудита/FT-услуг.
- Участвовать в автоматизации процессов down/FT.
Требования:.
- Высшее юридическое или финансовое образование -.
- Вверх по форме - наличие сертификата о прохождении тренинга знакомств.
Целевые побочные эффекты / следующие.
- Опыт работы в области финансового мониторинга в финансовых
Текущий статус нашей организационно-правовой формы или текущее наличие организационно-правовой формы компании. компании ) от 2-х лет;
- Знание законодательства в области даун/фт ( 115-ФЗ , Постановления
Правительство РФ, Акты контроля Росфина)
- Конфиденциальное использование ПК.
- Росфинмониторинг Конфиденциальное использование собственного офиса.
- Собственный офис Fedresource можно использовать с уверенностью.
Ситуация:.
- Полная заработная плата (обсуждается в частном порядке с выбранным кандидатом);
- Формализация с помощью трудового законодательства.
- ДМС после 1 года работы ;
- Оборудование компании Apple;
- Возможность карьерного роста в активно развивающейся компании компании .
Немного о компании Medec Stars International.
Медицинское оборудование и технологии - купить в интернет Магазины медицинского оборудования и медицинской техники в столице, Medec Stars International Читать далее "
Комментарии