xТовар успешно добавлен в вашу корзину

Консультация юриста по банковским вопросам. Юридические услуги по 115 ФЗ. Cнять деньги со счета.

Цена по запросу
Сентябрь 29, 2022 5383
Банки самостоятельно устанавливают порядок блокировки счетов по 115-ФЗ, придерживаясь установленных правил внутреннего контроля. Счёт блокируется по инициативе службы мониторинга финансов, контролирующей каждую операцию клиентов. Банк вправе заморозить любой подозрительный счёт, а Росфинмониторинг немедленно уведомляется о блокировке. Расходные операции по сомнительным счетам приостанавливаются на пять рабочих дней. Если за это время Росфинмониторинг не постановляет приостановить операцию на новый срок, банк снимает блокировку и осуществляет операцию. На юридической консультации по 115-ФЗ профессионал изучит проблему, оценит риски и определит возможные причины блокировки счёта. При блокировке счёта в первую очередь стоит прийти в банк по адресу, на котором ведётся счёт, или запросить объяснения в письменном виде, чтобы узнать причину. Затем – подготовить и направить в банк заявление о том, что счёт заблокирован неправомерно. К претензии обязательно прикладываются бумаги, подтверждающие экономическую обоснованность и легальность операций, проведённых по счёту. В качестве доказательств предоставляются договоры о продаже недвижимости, бумаги, подтверждающие покупку товаров, и информация об операциях обмена и финансовых сделках. Помощь юриста по 115-ФЗ пригодится при подготовке бумаг: необходимо учесть и отразить все проходящие до блокировки по счёту суммы. В течение десяти рабочих дней банк рассматривает сведения, предоставленные клиентом. По итогам – сообщает, есть ли основания для размораживания счёта. Если все операции подтверждены и обоснованы владельцем счёта, банк разблокирует счёт. Клиент сможет пользоваться всеми услугами банковского обслуживания в полном объёме. Росфинмониторинг узнает о снятии блокировки в течение одного дня. В ином случае – банк так и не разблокировал счёт – в межведомственную комиссию Центробанка направляется обращение, к которому прилагаются бумаги, обосновывающие операции. Юридическая помощь по 115-ФЗ – хорошее подспорье при составлении обращения и разработки тактики поведения. Комиссия рассмотрит обращение компании или гражданина, при необходимости запросит у финансовой организации дополнительные сведения и решит, правомерна ли блокировка счёта. Отказ клиенту в проведении операций по размораживающемуся счёту со стороны банка неправомерен. Во время консультации юриста по 115-ФЗ профессионал уточнит необходимые детали дела и предложит несколько вариантов разрешения вопроса, поможет вывести средства со счета. Затем – подготовит список бумаг, оформит и направит необходимые документы. Если счёт не разблокируют, – представит интересы клиента в межведомственной комиссии или инициирует судебное разбирательство. Блокировка по 115 ФЗ. Помощь. Cнять деньги со счета. Разблокировка счетов. Профилактика блокировки. Подготовка всех необходимых документов. Бесплатные консультации.

Оставить комментарий

    Комментарии