Образец анкеты клиента банка | МСП: инструкции, руководства и бизнес-планы для открытия бизнеса в России в 2019 году. 'Бизнес-прост' - деловой интернет-журнал, анкета клиента банка.

Анкета бенефициара. Банк собирает информацию, содержащуюся в Анкете корпоративного клиента, Анкете индивидуального клиента и Анкете клиента - индивидуального предпринимателя, с целью проверки личности клиентов, а также для идентификации представителей клиентов, определения и установления фактических выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев. В зависимости от бенефициара клиента Банк собирает информацию, содержащуюся в Анкете физического лица (представитель/бенефициар) и Анкете бенефициара (физическое лицо, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель). Анкета выгодоприобретателя - штат Флорида, от 23. 09. 2022. docx Анкета выгодоприобретателя - физического лица предоставляется в Банк клиентом Банка и заполняется сведениями о физических лицах, которые не участвуют в операциях клиента, но являются выгодоприобретателями в его пользу. При совершении банковских и иных операций клиент действует на основании, в частности, агентских договоров, договоров поручения, поставки и доверительного управления. 23. 09. 2022. docx бенефициары - анкета на юридических лиц Анкета на юридических лиц-бенефициаров представляется в банк клиентом банка и заполняется сведениями о юридических лицах, которые не участвуют в сделках клиента банка, но действуют на основании агентских, комиссионных, договоров поставки и доверительного управления при осуществлении банковских операций и других сделок в интересах клиента, в том числе в соответствии с Периодичность обновления В соответствии с пунктом 3 статьи 7 Федерального закона 115-ФЗ от 8 июля 2001 года "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" Банк обновляет информацию о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах не реже одного раза. Сомнения в достоверности и точности ранее полученной информации - в течение семи рабочих дней со дня возникновения таких сомнений.